Провадження №1-кс/639/1368/25
Справа № 639/328/25
21 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Новобаварського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 07.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221210000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2025 року приблизно о 14:50 год. гр. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами в сумі 52 748 гривень.
Так, під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 було встановлено, що 03.01.2024 приблизно о 11 год. вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виставила оголошення щодо продажу вишитої картини. Того ж дня їй на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 , у якому жінка на ім'я ОСОБА_6 надіслала їй посилання для отримання коштів за картину, на що ОСОБА_5 перейшла за посиланням, та їй висвітилась сторінка схожа на ІНФОРМАЦІЯ_2 , та там вона натиснула на отримання коштів, для цього їй потрібно було ввести пін-код від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але ОСОБА_5 не стала його вводити, а ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонував з номеру НОМЕР_3 , раніше незнайомий чоловік, на ім'я ОСОБА_7 , та повідомив, що він являється представником банку, та на її фінансовому номері НОМЕР_4 вірус, та попрохав покласти телефон та не чіпати його, що вона і зробила, весь час з нею на зв'язку був ОСОБА_7 . Через 5 годин він повідомив ОСОБА_5 , що віруси на її смартфоні почистили, та вони завершили розмову.
04.01.2024 приблизно о 03 год. ОСОБА_5 побачила, що на її телефоні перевстановилася система андроід, і її телефон повернувся до заводських налаштувань. Після цього вона виявила, що вся інформація на її телефоні видалена, та зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Того ж дня о 09 год. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та там їй повідомили, що шахраї зняли з її карток грошові кошти.
06.01.2024 ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй надали виписки з переказами грошових коштів, де вона побачила, що з її банківського рахунку НОМЕР_5 - 03.01.2025 о 14:50 год. переказано кошти у сумі 3 503 грн. на ОСОБА_8 ФОП, 03.01.2024 о 16:58 год. у сумі 121 000 грн. на свою картку НОМЕР_6 , 03.01.2024 о 17:48 год. у сумі 767 грн. на свою картку НОМЕР_6 . Далі з її банківського рахунку НОМЕР_7 - 03.01.2024 о 22:13 год. списання у сумі 24 622, 50 грн. на невідому картку, 03.01.2024 о 22:15 год. у сумі 24 622,50 на невідому картку.
В відділенні банку їй перевипустили картки, та заблокували старі.
До протоколу допиту ОСОБА_5 додала виписку по її банківським рахункам.
18.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харків №639/328/25 від 27.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , та вилучено CD-R диск, вх.1230968-ВБ, №LH3186 CВ23181349 D4, на якому міститься інформація.
18.02.2025 було проведено огляд предмету, а саме СD-R диск, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на який записано відомості, щодо банківських рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 .
При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 03.01.2025 о 22:13 год. у сумі 24 622, 50 грн., та о 22:15 год. у сумі 24 622, 50 грн. грошові кошти перераховуються на P 32 на карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
01.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харків №639/328/25 від 03.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_9 , та вилучено інформацію, яка міститься у паперовому вигляді.
17.04.2025 було проведено огляд предмету, а саме інформації, яка міститься у паперовому вигляді, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .
При вибірковому пошуку транзакцій, що можуть бути пов'язані із рухом коштів встановлено, що 03.01.2025 о 22:18:13 год. у сумі 14 500 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ; 03.01.2025 о 22:28:08 год. у сумі 10 000 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 ; 03.01.2025 о 22:23:30 год. у сумі 14 501 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 ; 03.01.2025 о 22:31:17 год. у сумі 9 800 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 ; 03.01.2025 о 22:26:27 год. у сумі 200 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 .
18.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського РС м. Харків №639/328/25 від 20.08.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , та вилучено інформацію.
22.09.2025 було проведено огляд тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 03.01.2025 о 22:18:14 год. у сумі 14 500 грн. відбувається зарахування грошових коштів.
Далі, 03.01.2025 о 22:21:01 год. у сумі 14 420 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 .
При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 03.01.2025 о 22:23:31 год. у сумі 14 501 грн. грошові кошти зараховуються на банківську картку.
Далі, 03.01.2025 о 22:25:43 год. у сумі 13 920 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 .
03.01.2025 о 22:28:09 год. у сумі 10 000 грн. грошові кошти зараховуються на банківську картку.
Далі, 03.01.2025 о 22:30:55 год. у сумі 9 600 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 .
03.01.2025 о 22:31:17 год. у сумі 9 800 грн. грошові кошти зараховуються на банківську картку.
Далі, 03.01.2025 о 22:33:51 год. у сумі 9 422 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 .
03.01.2025 о 22:34:23 год. у сумі 778 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкова.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч. 1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 07.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221210000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_13 , а саме:
- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 02.01.2025 по теперішній час;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 02.01.2025 по теперішній час;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 02.01.2025 по теперішній час;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 02.01.2025 по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1