Справа № 212/12043/25
1-кс/212/1316/25
іменем України
15 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025041730001172 від 25.08.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
15.10.2024 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідченої копії:
-реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались вказаною фізичною-особою підприємцем в період часу з 23.02.2022 по 17.04.2024; податкових накладних за період часу з 23.02.2022 по 17.04.2024, зареєстрованих ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 23.02.2022 по 17.04.2024, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відомостей про нарахування заробітної плати, податкових розрахунків сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 23.02.2022 по 17.04.2024, відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 23.02.2022 по 17.04.2024, відомостей про зняття з обліку у зв'язку з припиненням діяльності, з можливістю вилучення усіх перелічених документів в паперовому вигляді та/або в електронному вигляді на цифровому носії.
В обґрунтування клопотання зазначає, що зметою збирання доказів по кримінальному провадженню, отримання інформації, що підтверджує факт незаконного заволодіння державними грошовими коштами, встановлення відомостей, що містять інформацію про витрати грошових коштів мікрогранту, наявність або відсутність працевлаштованих працівників на підприємстві та податкову звітність, а також проведення швидкого та повного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідча у судове засідання не з'явилась, надавши заяву з проханням вирішити клопотання у її відсутність.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, відповідно до витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12025041730001172 від 25.08.2025 року за ч. 3 ст. 190 КК України ,25.08.2025 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Криворізької північної окружної прокуратури, за фактом того, що 08.07.2025 року, надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо заволодіння ФОП ОСОБА_5 бюджетними коштами, виділеними відповідно до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Тим самим ОСОБА_5 спричинив ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальний збиток, на загальну суму 211 865,00 грн.
Встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , 29.07.2022 року з метою отримання мікрогранту на розвиток власного бізнесу у сумі 213000 гривень, відповідно до «Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №738 від 21.06.2022, сформував за допомогою засобів Порталу Дія заяву та бізнес-план про створення юнацького спортивно-розважального клубу.
У подальшому ФОП ОСОБА_5 було підписано заяву про приєднання до умов договору про надання мікрогранту, згідно якого обов'язковою умовою, виконання якої повинен забезпечити отримувач мікгрогранту протягом строку дії договору є створення 2 робочих місць.
Однак, ФОП ОСОБА_5 , отримавши в подальшому грошові кошти мікрогранту, витратив 211865 гривень з них, при цьому не виконавши умов зі створення двох робочих місць, та в подальшому, припинив здійснення підприємницької діяльності, та грошові кошти виділені у якості мікрогранту не повернув, ймовірно обернувши їх на свою користь, чим завдав матеріального збитку.
Отже, в діях ФОП « ОСОБА_5 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » перебував на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За таких підстав, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отже таке клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025041730001172 від 25.08.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих з розслідування кримінального провадження №12025041730001172 від 25.08.2025, до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме, до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій:
-реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались вказаною фізичною-особою підприємцем в період часу з 23.02.2022 по 17.04.2024; податкових накладних за період часу з 23.02.2022 по 17.04.2024, зареєстрованих ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 23.02.2022 по 17.04.2024, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відомостей про нарахування заробітної плати, податкових розрахунків сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 23.02.2022 по 17.04.2024, відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 23.02.2022 по 17.04.2024, відомостей про зняття з обліку у зв'язку з припиненням діяльності, з можливістю вилучення усіх перелічених документів в паперовому вигляді та/або в електронному вигляді на цифровому носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 13.12.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1