Справа №: 398/6528/25
провадження №: 1-кс/398/1471/25
Іменем України
"21" жовтня 2025 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121060001688 від 01.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та банківській картці № НОМЕР_3 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , заперіод часу з 00год 00хв 27.09.2025 року до 00год 00хв 07.10.2025 року.
Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 01.10.2025 року до ЄРДР за №12025121060001688, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №12025121060001688, 30.09.2025 року до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що 27.09.2025 року невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та інші засоби зв'язку, шляхом несанкціонованого доступу до його рахунку цього ж дня відкрила банківську картку в ІНФОРМАЦІЯ_4 з кредитним лімітом 5 000,00грн №5457082258212138. З вказаної картки 27.09.2025 року було списано грошові кошти в сумі 4 844,00грн.
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 30.09.2025 року №28093; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 30.09.2025 року, який повідомив, що 29.09.2025 року він зайшов в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 та помітив, що 27.09.2025 року на його ім'я була відкрита кредитна картка № НОМЕР_5 , з кредитним лімітом 5 000,00 грн. 27.09.2025 року о 14год 04хв з вказаної картки грошові кошти в сумі 4989,00 грн були переведені на картку № НОМЕР_3 . Свої особисті дані він нікому не повідомляв; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.10.2025 року; копією виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 27.09.2025 по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору, відкритій на ім'я ОСОБА_5 , з якого вбачається, що 27.09.2025 року з рахунку НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були перераховані кошти в сумі 4 989,00грн.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
При цьому, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оскільки, як вбачається з копії постанови про визначення групи слідчих від 01.10.2025 року, у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказані слідчі відсутні.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121060001688 від 01.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.
Надати групі слідчих СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та банківській картці № НОМЕР_3 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , заперіод часу з 00год 00хв 27.09.2024 року до 00год 00хв 07.10.2025 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії наступних документів:
- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 27.09.2025 року до 00год 00хв 07.10.2025 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 27.09.2025 року до 00год 00хв 07.10.2025 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з з 00год 00хв 27.09.2025 року до 00год 00хв 07.10.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:
- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_3 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 27.09.2025 року до 00год 00хв 07.10.2025 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00год 00хв 27.09.2025 року до 00год 00хв 07.10.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00год 00хв 27.09.2025 року до 00год 00хв 07.10.2025 року.
У іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1