Справа № 592/16899/25
Провадження № 1-кс/592/6891/25
21 жовтня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200480002103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025200480002103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 27.07.2025 ОСОБА_4 , через додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився працівником СБУ та повідомив, що відносно ОСОБА_4 , в м. Києві відкрите кримінальне провадження, і для того що вона не надавала свідчення в цьому кримінальному провадження потрібно заплатити грошові кошти. В подальшому з ОСОБА_4 , зв'язався чоловік на ім'я ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_2 , та діючи за його вказівками вона перерахувала грошові кошти у сумі 561980 грн., на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з які потерпілий здійснював переказ грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 13.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12025200480002103, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачениого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 14.08.2025, потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 561980 грн, на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
З протоколу огляду речей від 25.09.2025 вбачається, що на рахунок НОМЕР_3 відбувалися зарахування коштів, однак були перераховані на рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Так, виникла необхідність в отриманні інформації по вказаним банківським рахункам, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12025200480002103 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 21.10.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 21.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 21.10.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 21.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 21.10.2025, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 21.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 21.10.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 21.10.2025;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2025 по 21.10.2025.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.