Справа № 686/29058/25
Провадження № 1-кс/686/9676/25
13 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, № 12025243300002797 від 08.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
встановив:
09.10.2025 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09 год 32 хв по 09 год 35 хв 07.09.2025 невстановлена особа, в невстановленому місці, таємно, умисно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 16596,14 грн, які належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила майнової шкоди на вищевказану суму.
Відомості за вказаним фактом СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243300002797 від 08.09.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.
Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_6 повідомила, що у її користуванні перебуває банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із банківським рахунком НОМЕР_4 .
07.09.2025зайшла мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила списання грошових коштів двома транзакціями, а саме:
- 07.09.2025 о 09:32:02 в сумі 8298 грн 07 коп (у доларовому еквіваленті 200 дол по курсу 41.4903 грн), одержувач FACEBK*7VV2NZ4NX2;
- 07.09.2025 о 09:35:22 в сумі 8298 грн 07 коп (у доларовому еквіваленті 200 дол по курсу 41.4903 грн), одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, сума завданого збитку для потерпілої становить у загальній сумі 16596 грн 14 коп. Доповнила, що за посиланнями не переходила, паролі та пін-коди від банківської карти та додатку відомі лише для неї.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримані доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 із банківським рахунком НОМЕР_4 ,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаномурахункумають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 12025243000002797 від 08.09.2025, а саме:слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1) карткового рахунку № НОМЕР_2 із банківським рахунком НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 ;
2) руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із банківським рахунком НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 ;
3) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 із банківським рахунком НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , в період часу з 06.09.2025 по 10.09.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
4) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 із банківським рахунком НОМЕР_4 ,відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 ,в період часу з 06.09.2025 по 10.09.2025,а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
5) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 із банківським рахунком НОМЕР_4 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 ,в період часу з 06.09.2025 по 10.09.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
6) у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 із банківським рахунком НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , в період часу з 06.09.2025 по 10.09.2025за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.09.2025 по 10.09.2025;
7) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з в період часу з 06.09.2025 по 10.09.2025по картковому рахунку № НОМЕР_2 із банківським рахунком НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 .
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 11 грудня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя