Справа № 686/13439/25
Провадження № 1-кс/686/9937/25
20 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника ВнП - начальника СВ ВнП №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 . погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12025240000000664 від 05 травня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
20.10.2025 року заступник начальника ВнП - начальник СВ ВнП №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити виїмку).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи органу місцевого самоврядування, що розташоване на території Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, привласнили бюджетні кошти, в умовах воєнного стану.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025240000000664 від 05.05.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.
Встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від Управління СБ України у Хмельницькій області, а саме про те, що Управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію, яка свідчить про привласнення та розтрату майна з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до інформації викладеної у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, а також матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 15.01.2024 уклав договір №10/1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо об'єкту «Капітальний ремонт котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 2676500 грн з ПДВ за рахунок коштів місцевого бюджету.
Зокрема встановлено, що в рамках вказаного договору здійснено закупівлю «Теплогенератора модульного ТМ-300» на загальну суму 1770000 грн, у тому числі ПДВ - 295000 грн.
Також, в ході аналізу отримано інформацію, що виробник вище вказаного теплогенератора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснив реалізацію теплогенератора на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по ціні 930900 грн за одиницю. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснив реалізацію вказаного теплогенератора по ціні 1080000 грн за одиницю. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив реалізацію теплогенератора на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 1188000 грн за одиницю.
Аналіз зазначених господарських операцій вказує на фіктивний продаж товару з метою збільшення собівартості та заволодіння бюджетними коштами, оскільки встановлено, що вартість Теплогенератора модульного ТМ-300 по ланцюгу постачання від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 зросла на 839100 грн.
Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_8 (від 28.03.2025 №15/02-32-08-00-13/4151234), встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 організували розтрату бюджетних коштів у сумі 839 100 грн, в результаті завищення вартості устаткування (Теплогенератора модульного ТМ-300) поставленого на об?єкт будівництва, фінансування якого проведено за рахунок бюджетних коштів, шляхом придбання вищевказаного устаткування не на пряму у виробника, а з використанням посередників.
В ході досудового розслідування для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
документів, що підтверджують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (статут/положення, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та ін.);
договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), щодо постачання теплогенератора модульного ТМ-300;
договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо поставлення теплогенератора модульного ТМ-300;
первинної бухгалтерської документації (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату за товар) щодо постачання теплогенератора модульного ТМ-300 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
первинної бухгалтерської документації (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату за товар) щодо постачання теплогенератора модульного ТМ-300 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
документів, які підтверджують якісні характеристики товару - теплогенератора модульного ТМ-300;
фінансових розрахунків за «Теплогенератор модульний ТМ-300» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
та інших наявних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають відношення до постачання теплогенератора модульного ТМ-300 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його подальшого поставлення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для призначення судових будівельно-технічних, судово-економічних та почеркознавчих експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 4, 8 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи містять відомості, що самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищити чи спотворити документи, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання -задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВнП - начальнику СВ ВнП №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити виїмку):
- документів, що підтверджують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (статут/положення, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та ін.);
- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), щодо постачання теплогенератора модульного ТМ-300;
- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо поставлення теплогенератора модульного ТМ-300;
- первинної бухгалтерської документації (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату за товар) щодо постачання теплогенератора модульного ТМ-300 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- первинної бухгалтерської документації (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату за товар) щодо постачання теплогенератора модульного ТМ-300 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документів, які підтверджують якісні характеристики товару - теплогенератора модульного ТМ-300;
- фінансових розрахунків за «Теплогенератор модульний ТМ-300» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- та інших наявних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають відношення до постачання теплогенератора модульного ТМ-300 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його подальшого поставлення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала діє по 19 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1