Справа № 683/3193/25
1-кс/683/569/2025
21 жовтня 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №12025243100000476 від 20.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
20 жовтня 2025 року прокурор Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу 15 по 20 серпня 2025 року.
Прокурор Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 15.08.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 , що по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 самовільно, без дозволу взяв мобільний телефон «Самсунг Гелексі А10», яким користувалась потерпіла, після чого із застосуванням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про введення в Україні воєнного стану, умисно таємно викрав її грошові кошти в сумі 40 379 грн, які в період з 16 по 17.08.2025 перерахував кількома платежами з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4
20 серпня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12025243100000476 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
А тому, інформація про рух коштів на вказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 15 по 20 серпня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, номерів карткових рахунків та банківських установ, на які перераховувались грошові кошти із вищевказаного рахунку.
-про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 15 по 20 серпня 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів та місця їх здійснення з можливістю здійснення їх копій.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 21 грудня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: