Справа № 683/3185/25
1-кс/683/567/2025
21 жовтня 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 12025243160000130 від 15.10.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
20 жовтня 2025 року т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 10.10.2025 по строк дії ухвали.
Т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у клопотанні просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 10.10.2025 року біля 09 год. 10 хв. в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , переписуючись в соціальній мережі «Facebook» із невстановленою особою, яка під приводом продажу автомобільних шин, оголошення про, що було розміщене у зазначеній соціальній мережі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 гривень, які заявник перерахував через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
15.10.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243160000130 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач у клопотанні зазначив, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що в соціальній мережі «Фейсбук», знайшов сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу автомобільних шин, даний товар його зацікавив, а тому написав автору оголошення. В ході спілкування, потерпілий домовився про купівлю товару, а тому продавцем було надіслано реквізити для оплати, а саме: р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який потерпілий ОСОБА_5 зі свого рахунку перекинув грошові кошти в сумі 11 000 грн.
А тому, інформація про рух коштів на вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб причетних до скоєння кримінального проступку та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - ДОП СП відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
- дату, місце, спосіб суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій та час зняття коштів з р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 10.10.2025 по строк дії ухвали;
- номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 10.10.2025 по строк дії ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 період часу з 00.00 год. 10.10.2025 по строк дії ухвали;
- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 21 грудня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: