Справа № 592/17070/25
Провадження № 1-кс/592/6960/25
21 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480001746 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025 ОСОБА_4 , в додатку «Instagram» знайшла оголошення про трейдинг (купівля продаж крипто валюти) та залишила свої анкетні данні, в подальшому їй зателефонував менеджер крипто біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомого ьномеру (номер не зберігся) та запропонував скачати їх додаток, для початку потрібно було вкласти 500 доларів США, що вона і зробила, протягом наступних двох тижнів разом з брокером вона здійснювала різні валютні операції на біржі. В подальшому брокер знову запропонував поповнити рахунок на 5000 доларів США, на що ОСОБА_4 , погодилася та поклала на свій крипто гаманець ці кошти, протягом деякого часу ОСОБА_4 , поклала на свій рахунок ще грошові кошти у сумі 4890 доларів США та 5868 доларів США, грошові кошти ОСОБА_5 перераховувала на рахунки які їй вказували менеджери та потім вони з'являлися в її персональному акаунті на крипто біржі. В подальшому рахунок начеб-то злетів та грошові кошти з біржи ОСОБА_5 вивести не змогла та зв'язок з брокерами криптобіржи зник. Грошові кошти ОСОБА_4 , перераховувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через банківські термінали на карти інших банків, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Загальна сума матеріальних збитків 884931 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій було перераховано з її особистої банківської картки, на карту яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .
Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У судове засідання слідча не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025.
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025.
Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих №12025200480001746 від 25.06.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1