Справа № 592/16892/25
Провадження № 1-кс/592/6887/25
21 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200480002582 від 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2025, невстановлена особа, під приводом оформлення допомоги від імені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 89889 грн. Грошові кошти були перераховані на оплату послуг «Google».
Грошові кошти були перераховані з банківської картки емітованої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по карткам на які відбулось зарахування грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 07.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002582, були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що емітовані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 25.09.2025 по 10.10.2025;
-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що емітовані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 25.09.2025 по 10.10.2025;
-відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що емітовані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 25.09.2025 по 10.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що емітовані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 25.09.2025 по 10.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що емітовані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 25.09.2025 по 10.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що емітовані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 25.09.2025 по 10.10.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що емітовані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 25.09.2025 по 10.10.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що емітовані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 25.09.2025 по 10.10.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Філії - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 45 днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1