Справа № 591/4123/25
Провадження № 1-кс/591/3588/25
21 жовтня 2025 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по об'єднаному кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000137 від 08.04.2025 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.367 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківських установ.
Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024200540000137 від 08.04.2025 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:
1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахунках:
- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та всіх інших рахунках відкритих на його ім'я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів;
- ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та всіх інших рахунках відкритих на його ім'я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів.
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) по рахунках:
- ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та всіх інших рахунках відкритих на її ім'я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів;
- ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та всіх інших рахунках відкритих на його ім'я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів;
- ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та всіх інших рахунках відкритих на її ім'я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів;
- ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_13 та всіх інших рахунках відкритих на його ім'я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів;
- ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та всіх інших рахунках відкритих на його ім'я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів.
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 ) по рахунках:
- ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , НОМЕР_17 та всіх інших рахунках відкритих на її ім'я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів.
Встановити строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з дати постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1