СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6586/25
ун. № 759/23940/25
14 жовтня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000728 від 30.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000728 від 30.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000728 від 30.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи за попередньою змовою, маючи на меті викрадення даних, що становлять комерційну таємницю та є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи інформацією та технічною документацією, а саме: технічними умовами, відповідно до яких виробляється продукція, описом продуктів, рецептурами виготовлення засобів та іншу супровідну документацію, яка входить до комерційної таємниці та здійснили її розголошення без згоди генерального директора.
Згідно прав та посадових обов'язків, останні мали повний доступ до технології виготовлення миючих та дезінфекційних засобів, інгредієнтів, що використовуються для виготовлення, а також інформацією щодо продавців сировини та споживачів готової продукції. Всі зазначені особи при працевлаштуванні та при переведенні на посади підписали зобов'язання про нерозголошення (збереження) комерційної таємниці.
Також, ОСОБА_4 , під час здійснення своєї професійної діяльності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на посаді головного технолога додатково розроблено рецептури та технічні умови миючих та дезінфікуючих засобів, що були належним чином зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того у грудні 2021, на підставі викрадених вище зазначених документів, що містять комерційну таємницю, зазначені громадяни зареєстрували технічні умови для виробництва миючих та дезінфікуючих засобів із аналогічними кодами КВЕД та отримали висновки для реалізації товару на придбану ними 21.04.2020 компанію.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вказана обставина свідчить про планування та підготовку до вчинення вказаного злочину, оскільки придбання зазначеного товариства відбулося під час трудової діяльності зазначених осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, у 2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовуючи комерційну таємницю, яка стала їм відома у зв'язку з їх професійною діяльністю на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2020-2021 зареєстрували висновки державної санітарно-епідеміологічної експертиз за № 12.2-18-1/7241 від 12.04.2021, №12.2-18-1/25637 від 04.11.2020, № 12.2-18/25639 від 04.11.2020, для виробництва аналогічної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) зі схожими кодами КВЕД і отримали висновки для реалізації товару, під торговою маркою - «Оксиген».
Рецептури, якими вони заволоділи, в подальшому були передані службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на виробничій базі якого під замовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було розпочато виробництво продукції, що в подальшому вказані особи реалізовували.
З метою отримання підтвердження тотожності співробітником служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено покупку через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » миючих засобів: Оксиген ЛП 05, Оксиген ЛН 07 та Оксиген КН 07 пляшка 1 кг, виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та проведено лабораторне дослідження на ідентичність миючим засобам, що раніше розроблені та виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно Висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.03.2023:
При проведенні дослідження відібраних зразків в об'ємі 100 мл, виявлена повна відповідність на вміст кислот та лугів, показників концентрації водневих іонів рН, густини та інших показників з миючими засобами, що раніше були розроблені та виробляються на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При огляді паспортів якості по змісту останні є повністю ідентичним з паспортами якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також було виявлено, що в паспортах, які були надані з засобами, а саме паспорт якості № 1 на засіб Оксиген КН07, паспорт якості №1 на засіб Оксиген ЛП 05, паспорт якості №2 на засіб Оксиген ЛН07 були вказані ТУ У 20.2-34426212-001:2020, які не відповідають номеру технічних умов, та були зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В номері технічних умов, які були вказані в паспортах якості на засоби, а саме номер НОМЕР_3 відповідає технічним умовам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Все це свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно використовує супровідну документацію та рецептури підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без згоди керівництва та власника.
Варто зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вводить в оману споживача вказуючи на емблемі, що компанія здійснює виробництво засобів з 2015.
За фактом, як було зазначено вище, дана компанія розпочала вказану діяльність тільки у 2020. Крім того, знак для товарів та послуг, який використовується на продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстровано тільки 05.04.2023 на ім'я ОСОБА_5 .
Що стосується адреси виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка вказується у реєстраційних даних та документації по виготовленню: АДРЕСА_1 ., встановлено, що за вказаною адресою виробництво чи офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні.
Адреса виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка вказана в державній санітарно-епідеміологічної експертизі: АДРЕСА_2 також не відповідає дійсності.
Таким чином повністю підтверджується інформація, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , перебуваючи на керівних посадах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи у складі організованої групи, заволодівши інформацією, що становила комерційну таємницю, яка є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (технічні умови, опис продуктів тощо), склали завідомо неправдиві офіційні документи, які подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 задля отримання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.04.2021 №12.2-18-1/7241, від 04.11.2020 №12.2-18-1/25637, від 04.11.2020 №12.2-18-1/25639, які у свою чергу дають можливість виробляти хімічні засоби, перелічені у додатках до цих висновків, тобто шахрайським шляхом отримали дозвільну документацію, необхідну для виробництва зареєстрованих ними засобів на основі рецептури раніше розроблених засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Додатково, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на недобросовісну конкуренцію, з метою отримання прибутку гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 достовірно знаючи реквізити підприємств-споживачів вказаної продукції, контактні дані їх відповідальних осіб, звернулись до останніх із комерційною пропозицією щодо постачання миючих та дезінфекційних засобів «власного» виробництва за більш конкурентнішими умовами, що спричинило відмову вказаних клієнтів від придбання продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як наслідок спричинення збитків товариству у тому числі у вигляді упущеної вигоди.
Зокрема, встановлено, що на момент звільнення гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачало свою продукцію наступним споживачам, що в подальшому йшли на використання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Серед них : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП ОСОБА_7 ».
Крім того хочу зазначити, що вищевказані особи засвідчували особистим підписом зобов'язання про нерозголошення відомостей (збереження) комерційної таємниці, де вказані наслідки про невиконання зобов'язань.
Таким чином, внаслідок умисних дій групи зазначених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано значних фінансових збитків у вигляді втраченої вигоди на суму понад 5 млн. грн.
Крім того встановлено, що вказана продукція виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відповідні дозволи, а саме висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від « ІНФОРМАЦІЯ_2 затвердженої протоколом експертизи № 14275 від 28.10.2020 та № 3954 від 29.03.2021.
До вказаного кримінального правопорушення причетні:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий Мінським РУ ГУ МВС у м. Києві, зареєстрований АДРЕСА_3 (перебував на посаді комерційного директора відповідно до наказу № ВК-26 від 01.08.2012 року);
- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України у м. Києві 26.03.1998 (перебував на посаді технолога згідно наказу від 01.04.2011 ВК-09).
Саме тому, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:
- інформацію в електронному вигляді інформацію щодо реєстру отриманих та виданих податкових накладних (із обов'язковим зазначенням номенклатури (найменування) вартості та кількості товарів/послуг,) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 04.11.2020 по теперішній час включно із розшифруванням контрагентів, дати та послуги за які перераховувалися грошові кошти;
- відомості про нарахування зарплати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з 04.11.2020 по теперішній час включно (щомісячно);
- відомості про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з 04.11.2020 по теперішній час включно;
- інформацію про IP-адреси та електронні адреси, з яких надаються податкова звітність та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період 04.11.2020 по теперішній час включно.
- відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкриті станом на 04.11.2020;
- відомості про сплату податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з 04.11.2020 по теперішній час включно;
- інформацію про проведені перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 04.11.2020 по теперішній час та належно завірених копій актів перевірок зазначених підприємств, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Зазначені документи та відомості, які в них містяться в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, відбитки печаток установ, які укладали договори, а також технічну інформацію, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000728 від 30.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024110000000728 від 30.12.2024 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію щодо звітністі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 04.11.2020 по теперішній час по формах 4-ДФ та 1ДР по працівникам, яким виплачувався дохід за вказаний період.
- інформацію в електронному вигляді інформацію щодо реєстру отриманих та виданих податкових накладних (із обов'язковим зазначенням номенклатури (найменування) вартості та кількості товарів/послуг,) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 04.11.2020 по теперішній час включно із розшифруванням контрагентів, дати та послуги за які перераховувалися грошові кошти;
- відомості про нарахування зарплати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з 04.11.2020 по теперішній час включно (щомісячно);
- відомості про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з 04.11.2020 по теперішній час включно;
- інформацію про IP-адреси та електронні адреси, з яких надаються податкова звітність та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період 04.11.2020 по теперішній час включно.
- відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкриті станом на 04.11.2020;
- відомості про сплату податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з 04.11.2020 по теперішній час включно;
- інформацію про проведені перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 04.11.2020 по теперішній час та належно завірених копій актів перевірок зазначених підприємств
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 14.12.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1