Ухвала від 17.10.2025 по справі 757/50199/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50199/25-к

пр. № 1-кс-42232/25

Примірник №__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, перелік яких зазначений у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з'явилась, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора (далі - Офіс) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 та ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, з якого 16.09.2022 виділено в окреме кримінальне провадження № 12022000000000910 від 16.09.2022 матеріали за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, 28.06.2023 виділено в окреме кримінальне провадження № 12023000000001197 від 28.06.2023 матеріали за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, оперативний супровід якого здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі - ДСР).

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12022000000000313 до 16.09.2024 установлено, що ОСОБА_6 , у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , у період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснено заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн, які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на закупівлю товарів військового призначення.

Установлено, що до вчинення зазначених злочинів причетні: засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; директор Товариства - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ФОП, які нібито у 2022 році надавали послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_5 ; працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_6 , відповідала за прийняття поставленого товару на склад Товариства, та ймовірно оформлювала пов'язані з цим документи, наприклад акт прийняття товару; та їх довірені особи, у т.ч. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_7 , який працював водієм ОСОБА_7 та отримував від останнього кошти відповідно до висновку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_8 , який згідно пояснень ОСОБА_7 є його представником у Демократичній республіці Конго, та отримував від останнього кошти відповідно до висновку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_20 (ТТ НОМЕР_9 ), який отримував ОСОБА_7 кошти відповідно до висновку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або представники МОУ: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , який у 2022 році перебував на посаді тимчасово виконуючий обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , від імені якого укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , який у 2022 році перебував на посаді начальника управління контролінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , з лютого 2023 року виконував обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , який приймав участь в укладанні ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_12 , який у 2022 році перебував на посаді заступника ОСОБА_23 , який приймав рішення щодо укладання ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_9 договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 , будучи адвокатом Ради адвокатів Київської області, перебував на посаді радника заступника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_22 та забезпечував укладання договорів поставки між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 ..

Крім того, з метою приховання майна, здобутого злочинним шляхом, до злочинної схеми вищевказані особи долучали членів своєї родини та /або родичів (оформлювали на них нерухомість та/або транспортні засоби та/або перераховували кошти зі своїх рахунків на їх рахунки), а також знайомих, у тому числі: ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_14 (колишня жінка ОСОБА_7 ), ОСОБА_25 (родичка ОСОБА_26 ), ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_15 (дружина ОСОБА_10 ), ОСОБА_28 (мати ОСОБА_10 ), ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_32 ,

ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_25 .

Водночас, на даний час під час здійснення досудового розслідування необхідно встановити ролі кожного з вищевказаних осіб, а також перевірити наявну інформацію, здобуту під час досудового розслідування в ньому, а також здобути нову інформацію щодо легалізації незаконно здобутих коштів, шляхом перерахування їх з рахунків одних фігурантів на інші рахунки, у зв'язку з чим виникла необхідність у дослідженні руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 12.02.2025 по рахункам/карткам, відкритими:

у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_21 , по рахунку за № НОМЕР_28 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_22 , по рахунку за № НОМЕР_29 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , по рахунку за № НОМЕР_30 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_24 , по рахунку за № НОМЕР_31 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_6 , по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_32 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_33 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

ОСОБА_41 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_34 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

ОСОБА_42 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_35 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

ОСОБА_43 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_36 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

ОСОБА_44 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_37 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

ОСОБА_45 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_38 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

ОСОБА_40 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахункам та/або по банківським картка за № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 , та банківським карткам та/або рахункам, наявними за цими цифровими номерами;

ОСОБА_50 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_41 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_42 , ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_23 , по рахунку за № НОМЕР_44 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_45 , ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме у відділенні за адресою: АДРЕСА_6 , зокрема:

ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_14 , по рахунку за № НОМЕР_47 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_51 (без інших ідентифікуючих ознак) по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_48 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_49 , ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , зокрема:

ОСОБА_27 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_51 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

ОСОБА_28 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_52 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_53 , ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме у відділенні за адресою: АДРЕСА_9 , зокрема:

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_55 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_56 , ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 зокрема:

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_58 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , по рахункам за № НОМЕР_59 та № НОМЕР_60 , та банківським карткам наявним за цими рахунками;

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_61 , ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , або у відділенні за адресою: АДРЕСА_12 , зокрема:

ОСОБА_47 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_63 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_64 , ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , зокрема:

ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_3 , по рахунку за № НОМЕР_66 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_25 , по рахунку за № НОМЕР_67 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_7 , по рахунку за № НОМЕР_68 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_25 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку за № НОМЕР_69 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_5 , по рахункам та/або по банківським карткам за № НОМЕР_70 та № НОМЕР_71 та/або за № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цими цифровими номерами;

ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_16 , по рахунку за № НОМЕР_74 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_17 , по рахунку за № НОМЕР_75 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_18 , по рахунку за № НОМЕР_76 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_19 , по рахунку за № НОМЕР_77 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_14 , по рахунку за № НОМЕР_78 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_8 , по рахунку за № НОМЕР_79 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_20 , по рахунку за № НОМЕР_80 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_18 , по рахунку за № НОМЕР_76 , та банківським карткам наявним за цим рахунком;

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_81 , ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , зокрема:

ОСОБА_48 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_83 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;

а також у дослідженні руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 24.06.2025 по усіх банківських/карткових рахунках, відкритими усіма вищевказаними фізичними особами у згаданих банківських установах.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_22 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_23 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_22 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022 - ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_5 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 та іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді) з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, щодо усіх відкритих банківських рахунків та усіх отриманих в користування банківських карток наступними фізичними особами:

ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_41 (без інших ідентифікуючих ознак), ОСОБА_42 (без інших ідентифікуючих ознак), ОСОБА_43 (без інших ідентифікуючих ознак), ОСОБА_44 (без інших ідентифікуючих ознак), ОСОБА_45 (без інших ідентифікуючих ознак), ОСОБА_40 (без інших ідентифікуючих ознак), ОСОБА_50 (без інших ідентифікуючих ознак), ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_51 (без інших ідентифікуючих ознак), ОСОБА_27 (без інших ідентифікуючих ознак), ОСОБА_28 (без інших ідентифікуючих ознак), ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_47 (без інших ідентифікуючих ознак), ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_25 (без інших ідентифікуючих ознак), ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_48 (без інших ідентифікуючих ознак), тобто документів, які містять банківську таємницю, а саме: завірених належним чином копій документів в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel, зокрема банківських (юридичних) справ (в тому числі документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування та закриття рахунків, осіб які мали право ними користуватись та свідчать про надходження та використання коштів з зазначенням їх цільового призначення, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, (контрагента), номеру платіжного документу, назви, коду, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період часу з 01.01.2021 по 24.06.2025), а також усі наявні документи, що підтверджують підстави оплати/переведення/зарахування коштів, у тому числі такі як: договори щодо поставки товару та/або надання послуг; документи, що підтверджують можливість їх укладання та виконання, у тому числі щодо закупівлі товару, його зберіганню та реалізації, з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами; платіжні документи щодо проведення розрахунків по таким договорам (платіжні доручення, прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції), що підтверджують виконання послуг/поставки товару відповідно до умов даних договорів (зокрема, але не обмежуючись: акти виконаних робіт, акти приймання-передачі наданих послуг/товару, видаткові накладні; копії документів щодо перевірки якості поставлених товарів, ліцензії, патенти, висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз) по усім наявним банківським рахункам вказаних громадян України; усю аналогічну наявну інформацію по банківським карткам, наданим цим особам в користування, а також рух коштів по рахункам та карткам у період часу з 01.01.2021 по 24.06.2025;

які перебувають у володінні: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 ; у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_42 , ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_45 , ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме у відділенні за адресою: АДРЕСА_6 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_49 , ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_53 , ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме у відділенні за адресою: АДРЕСА_9 ; у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_56 , ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_61 , ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , або у відділенні за адресою: АДРЕСА_12 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_64 , ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_81 , ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ,

у тому числі, однак не обмежуючись установленими рахунками та картками: