печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50198/25-к
пр. № 1-кс-42231/25
Примірник №__
17 жовтня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явилась, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора (далі - Офіс) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 та ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, з якого 16.09.2022 виділено в окреме кримінальне провадження № 12022000000000910 від 16.09.2022 матеріали за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, 28.06.2023 виділено в окреме кримінальне провадження № 12023000000001197 від 28.06.2023 матеріали за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, оперативний супровід якого здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі - ДСР).
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12022000000000313 до 16.09.2024 установлено, що ОСОБА_6 , у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , у період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснено заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн, які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на закупівлю товарів військового призначення.
Крім того, з метою приховання майна, здобутого злочинним шляхом, до злочинної схеми вищевказані особи долучали членів своєї родини та /або родичів (оформлювали на них нерухомість та/або транспортні засоби та/або перераховували кошти зі своїх рахунків на їх рахунки), а також знайомих, у тому числі: ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_3 (дружина ОСОБА_10 ) та ОСОБА_16 (мати ОСОБА_10 ).
Як зазначає слідчий у клопотанні, інформація щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, також підтверджується Узагальненими матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_6 , які долучені до матеріалів кримінального провадження та оглянуті від 25.11.2024 та 26.11.2024, а також наявними банківськими виписками по руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ФОП.
Водночас, на даний час під час здійснення досудового розслідування необхідно встановити ролі кожного з вищевказаних осіб, а також перевірити наявну інформацію, здобуту під час досудового розслідування в ньому, а також здобути нову інформацію щодо легалізації незаконно здобутих коштів, шляхом перерахування їх з рахунків одних фігурантів на інші рахунки, у зв'язку з чим виникла необхідність у дослідженні руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 12.02.2025 по рахунках/картках, відкритих:
у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
ОСОБА_15 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_5 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером;
ОСОБА_16 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_6 , та банківським карткам та/або рахункам, наявним за цим цифровим номером,
а також у дослідженні руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 24.06.2025 по усіх банківських/карткових рахунках, відкритих усіма вищевказаними фізичними особами у згаданій банківській установі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12022000000000313 від 21.04.2022 - ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді) з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, щодо усіх відкритих банківських рахунків та усіх отриманих в користування банківських карток наступними фізичними особами: ОСОБА_15 (без інших ідентифікуючих ознак) та ОСОБА_16 (без інших ідентифікуючих ознак), тобто документів, які містять банківську таємницю, а саме: завірених належним чином копій документів в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel, зокрема банківських (юридичних) справ (в тому числі документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування та закриття рахунків, осіб які мали право ними користуватись та свідчать про надходження та використання коштів з зазначенням їх цільового призначення, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, (контрагента), номеру платіжного документу, назви, коду, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період часу з 01.01.2021 по 24.06.2025), а також усіх наявних документів, що підтверджують підстави оплати/переведення/зарахування коштів, у тому числі такі як: договори щодо поставки товару та/або надання послуг; документи, що підтверджують можливість їх укладання та виконання, у тому числі щодо закупівлі товару, його зберіганню та реалізації, з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами; платіжні документи щодо проведення розрахунків по таким договорам (платіжні доручення, прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції), що підтверджують виконання послуг/поставки товару відповідно до умов даних договорів (зокрема, але не обмежуючись: акти виконаних робіт, акти приймання-передачі наданих послуг/товару, видаткові накладні; копії документів щодо перевірки якості поставлених товарів, ліцензії, патенти, висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз) по усім наявним банківським рахункам вказаних громадян України; усю аналогічну наявну інформацію по банківським карткам, наданим цим особам в користування, а також рух коштів по рахункам та карткам у період часу з 01.01.2021 по 24.06.2025, які перебувають у володінні: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; у тому числі, однак не обмежуючись установленими рахунками та картками, зокрема:
ОСОБА_15 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_5 , та банківських картках та/або рахунках, наявним за цим цифровим номером;
ОСОБА_16 (без інших ідентифікуючих ознак), по рахунку та/або по банківській картці за № НОМЕР_6 , та банківських картках та/або рахунках, наявних за цим цифровим номером.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_37