печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47462/25-к
пр. № 1-кс-40006/25
03 жовтня 2025 року м. Київ
Печерський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 42023000000000165 від 08.02.2023,
Короткий виклад вимог клопотання
До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказано, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000165 від 08.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та голова правління банку ОСОБА_6 , у складі організованої групи осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зловживаючи службовим становищем, діючи в порушення вимог чинного законодавства, в умовах воєнного стану, вчинили умисні дії з заволодіння грошових коштів Банку, шляхом прийняття рішень та затвердження протоколу засідань правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 85 від 06.07.2022, про надання безпідставного кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі понад 14 млн. грн, що спричинило тяжкі наслідки в особливо великих розмірах у вигляді завдання збитків банку за наслідком не виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про надання овердрафту за поточним договором від 04.11.2021 № 456/21.
Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи свої зобов'язання за договором № 456/21 про надання овердрафту за поточним рахунком від 04.11.2021 в редакції договору про внесення змін № 143/22 від 08.06.2022, надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит у формі овердрафту з лімітом 15 000 000,00 грн. Залишок (заборгованість за овердрафтом) станом на 09.08.2022 (тимчасова адміністрація) склав 14 972 235,08 грн.
В подальшому зазначені кошти були обернені на території Турецької Республіки на користь не встановленої досудовим розслідуванням особи.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , голова правління банку ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , у складі організованої групи осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зловживаючи службовим становищем, діючи в порушення вимог чинного законодавства, в умовах воєнного стану, повторно вчинили умисні дії з заволодіння грошових коштів Банку, шляхом прийняття рішень та затвердження протоколу засідань правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 105 від 06.07.2022, про надання безпідставного кредиту в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі понад 19 млн. грн, що спричинило тяжкі наслідки в особливо великих розмірах у вигляді завдання збитків банку за наслідком не виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору про надання овердрафту за поточним договором від 07.07.2022 № 205/22.
Банк, виконуючи зобов'язання за договором № 205/22 про надання овердрафту за поточним рахунком, надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредит у формі овердрафту та встановив позичальнику 07.07.2022 ліміт овердрафту 20 млн грн.
Станом на 07.07.2022 на рахунку позичальника обліковувався залишок власних коштів в сумі 2 437 958,38 грн, і протягом операційного дня на рахунок надійшло 3 605 419,96 грн. За цей операційний день використано 24 657 024,06 грн. Із зазначених коштів 20 746 247,59 грн було витрачено на купівлю валюти на суму 701 236,98 дол. США, а також на інші витрати - 3 911 976,47 грн. Залишок (заборгованість за овердрафтом) склав 19 999 965,38 грн.
Зазначені грошові кошти після їх надходження на банківські рахунки зазначених підприємств - резидентів Турецької Республіки, були обернені на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
З метою приховування умислу щодо заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під імітацією добросовісної поведінки, ОСОБА_5 у невстановленому місці надав вказівку ОСОБА_7 підписати позовні заяви щодо стягнення з резидентів Турецької Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошових коштів, сплачених останнім за непоставлений товар, а саме:
1) позовну заяву про стягнення з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » боргу в сумі 764 794,00 доларів США та 868 350,00 грн судового збору;
2) позовну заяву про стягнення з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » боргу в сумі 2 167 727,00 доларів США та 868 350,00 грн судового збору;
3) позовну заяву про стягнення з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » боргу в сумі 3 708 949,00 доларів США та 868 350,00 грн судового збору;
4) позовну заяву про стягнення з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » боргу в сумі 4 680 802,00 доларів США та 868 350,00 грн судового збору.
Виконуючи вказівки ОСОБА_5 , будучи ознайомленим зі змістом позовних заяв та розуміючи дійсну мету їх складання та подання до суду, сприяючи у такий спосіб приховуванню кримінального правопорушення, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.12.2022 підписав зазначені позовні заяви, після чого невстановлена особа скріпила їх відтисками круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані позовні заяви невстановленою особою 21.12.2022 засобами поштового зв'язку було відправлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.12.2022 у справі № 910/14489/22 залишено без руху позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення боргу в сумі 764 794,00 доларів США. Надано позивачу строк для усунення недоліків, який не може перевищувати семи днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, шляхом подання до суду доказів відправлення відповідачу копії позовної заяви і доданих до неї документів (опис вкладення у цінний лист та розрахунковий документ в оригіналі) та доказів сплати судового збору у розмірі 419 511,69 грн за реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розміщені на офіційному веб-сайті Судової влади.
Ухвала вмотивована відсутністю належного надіслання відповідачу копії позовної заяви з доданими до неї документами та відсутністю доказів сплати судового збору.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.12.2022 у справі № 910/14492/22 позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення 2167727,00 доларів США залишено без руху. Зобов'язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали надати суду додатки до позовної заяви, про наявність яких позивачем зазначено у позові, а саме: інвойси №MG/1406/2022 від 14.06.2022, №MG/1506/2022 від 16.06.2022, №MG/1606/2022 від 17.06.2022, №MG/2006/2022 від 21.06.2022, №MG/0707/2022 від 07.07.2022, №MG/1307/2022 від 13.07.2022, №MG/1407/2022 від 15.07.2022, №MG/2907/2022 від 29.07.2022, №MG/0408/2022 від 24.08.2022, а також докази на підтвердження відправлення відповідачу копії позовної заяви від 14.12.2022 та документи, які підтверджують сплату судового збору у розмірі 868350,00 грн.
Ухвала вмотивована відсутністю належного надіслання відповідачу копії позовної заяви з доданими до неї документами, відсутністю доказів сплати судового збору, а також відсутністю додатків, зазначених у позовній заяві.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.12.2022 у справі № 910/14494/22 позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до « ІНФОРМАЦІЯ_11 » залишено без руху та встановлено позивачу строк на усунення недоліків позовної заяви п'ять днів з дня вручення цієї ухвали шляхом зазначення повного найменування позивача та надання доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.
Ухвала вмотивована відсутністю повного найменування позивача, а також відсутністю документів, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.12.2022 у справі № 910/14488/22 позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про стягнення заборгованості у розмірі 4 680 802 доларів США залишено без руху та надано заявнику строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, шляхом подання до суду письмової заяви із зазначенням відповідних відомостей, доказів сплати судового збору у розмірі 868 350 грн. 00 коп. в оригіналі, доказів направлення позовної заяви та додатків до неї на адресу відповідачів в оригіналі.
Ухвала вмотивована тим, що позовна заява не містить повного найменування позивача, відсутністю жодних належних та допустимих доказів сплати судового збору, а також відсутністю належних доказів направлення копії позовної заяви відповідачу.
З урахуванням умислу, направленого на приховування заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом імітації добросовісного ведення господарської діяльності та укладення договорів з турецькими постачальниками, а також невиконання цих договорів виключно внаслідок недобросовісності турецьких постачальників, з метою не розкриття кримінального правопорушення, не маючи на меті дійсного стягнення заборгованості з підприємств - резидентів Турецької Республіки, незважаючи на належне та своєчасне одержання ухвал ІНФОРМАЦІЯ_9 про залишення позовних заяв без руху, вказані у відповідних ухвалах недоліки не були усунуті ОСОБА_7 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому 16.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_12 ухвалив позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про стягнення заборгованості у розмірі 4 680 802 доларів США вважати неподаною та повернути заявникові з огляду на те, що отримавши ухвалу щодо усунення недоліків 05.01.2023, заявник не подав на адресу суду письмової заяви із зазначенням відповідних відомостей, доказів сплати судового збору у розмірі 868 350 грн 00 коп. , доказів направлення позовної заяви та додатків до неї на адресу відповідачів, тобто не усунув недоліки у строк, встановлений судом.
Також ІНФОРМАЦІЯ_12 23.01.2023 ухвалив позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Turkey) вважати неподаною та повернути заявникові у зв'язку з тим, що заявником не було усунуто недоліки позову протягом строку, встановленого судом в ухвалі від 28.12.2022 № 910/14489/22.
Також ІНФОРМАЦІЯ_12 23.01.2023 ухвалив позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення 2167727,00 доларів США повернути без розгляду у зв'язку з тим, що позивач у встановлений судом строк (до 16.01.2023 включно) недоліки позовної заяви не усунув, незважаючи на вручення йому ухвали щодо необхідності усунення таких недоліків.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_12 20.02.2023 ухвалив позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про стягнення 3 708 949,00 доларів США, а також додані до неї документи повернути позивачу, вмотивувавши своє рішення тим, що отримавши ухвалу щодо усунення недоліків 05.01.2023, позивач станом на 20.02.2023 недоліки позовної заяви не усунув та клопотань про продовження строків на усунення недоліків не подавав.
Зазначеними діями ОСОБА_7 надав сприяння заволодінню чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, а також сприяв приховуванню зазначеного кримінального правопорушення.
За результатом отриманих у ході досудового розслідування достатніх обґрунтованих доказів у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень:
- ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України;
- ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України;
- ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України;
- ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, зокрема встановлення обставин виникнення у ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також з метою долучення до матеріалів кримінального провадження позовних заяв директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 від 14.12.2022 про стягнення заборгованості, які є предмет дослідження кримінального провадження, та по яким необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів судових справ:
1) № 910/14489/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_13 (Turkey) про стягнення заборгованості у сумі 764 794 доларів США;
2) № 910/14488/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_14 про стягнення заборгованості у сумі 4 680 802 доларів США;
3) № 910/14494/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_11 про стягнення заборгованості у сумі 3 708 949,00 доларів США;
4) № 910/14492/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_10 про стягнення заборгованості у сумі 2 167 727,00 доларів США, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучення їх оригіналів.
З метою перевірки причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до заволодіння коштами банку, підтвердження або спростування фактів причетності до заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його службових осіб, задля забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з речами і документами та у вилучені їх оригіналів.
Органом досудового розслідування зазначено, що оригінали вказаних вище документів та зроблені експертом за результатом їх дослідження висновки в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Згідно з положенням науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), а саме: п. 1.1. положення «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».
На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб неможливо здобути вказані докази.
Явка сторін
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримувала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.
Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у кримінальному проваджені № 42023000000000165 від 08.02.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до судових справ:
1) № 910/14489/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_13 (Turkey) про стягнення заборгованості у сумі 764 794 доларів США;
2) № 910/14488/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_14 про стягнення заборгованості у сумі 4 680 802 доларів США;
3) № 910/14494/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_11 про стягнення заборгованості у сумі 3 708 949,00 доларів США;
4) № 910/14492/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_10 про стягнення заборгованості у сумі 2 167 727,00 доларів США;
з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться у справах, а саме:
?позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_13 (Turkey) про стягнення заборгованості у сумі 764 794 доларів США;
?позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_14 про стягнення заборгованості у сумі 4 680 802 доларів США;
?позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_11 про стягнення заборгованості у сумі 3 708 949,00 доларів США;
?позовна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_10 про стягнення заборгованості у сумі 2 167 727,00 доларів США.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_20
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;
примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому або прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_20