Справа № 462/1287/25
провадження 1-кс/462/1809/25
21 жовтня 2025 року м. Львів
Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025142390000051 від 17.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025142390000051 від 17.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначається, що 16.02.2025 до ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.02.2025 приблизно о 16 год. 33 хв., невідома особа використовуючи номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою, переконали останню здійснити переказ коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , у розмірі 83 000 грн.
Вказаний факт 17.02.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142390000051 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 15.02.2025 приблизно о 16 год. 33 хв. до неї зателефонувала невідома особа з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та шляхом зловживання довірою останньої переконали здійснити перекази коштів з її банківської картки НОМЕР_3 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
05 серпня 2025 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якого вилучено CD-R диск із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому міститься рух по банківському рахунку НОМЕР_5 .
В ході огляду виписки по рахунку НОМЕР_5 за період з 15.02.2025 по 17.06.2025 встановлено, що після надходження коштів на вказаний рахунок було здійснено три перекази на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.01.2025 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 01.03.2025 по фактичну дату виконання ухвали.
Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Водночас, вказана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по з картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.01.2025 по фактичну дату виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 . У зв'язку із наведеним просить клопотання задовольнити.
У судове засідання учасники процесу не з'явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідча суддя постановила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв'язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР від 17.02.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.02.2025 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.02.2025 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.08.2025 року, протокол огляду предметів від 07.08.2025 року слідча суддя дійшла наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Враховуючи зазначене, слідча суддя дійшла висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає до задоволення частково, а саме надання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації за період часу з 15.02.2025 по дату постановлення ухвали слідчої судді, оскільки сам факт вчинення правопорушення мав місце саме 15.02.2025. При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 15.02.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді.
Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решти клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1