Справа № 442/7305/25
Провадження № 1-кс/442/1341/2025
20 жовтня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , порахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08.09.2025 по 15.10.2025, а саме щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 08.09.2025 по 15.10.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 08.09.2025 по 15.10.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2025 у період часу з 16:30 год. по 19:20 год. невідома особа, представившись представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмові по телефону з потерпілим ОСОБА_18 , ввела його в оману та під приводом верифікації рахунку ОСОБА_18 , виконуючи протиправні вказівки невідомої особа, здійснив перекази коштів із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прив'язані до рахунків № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , на невідомі йому рахунки на загальну суму 563917 гривень.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що у своєму користуванні він має мобільний телефон марки «Iphone 15» імей 1: НОМЕР_5 , імей 2: НОМЕР_6 , у якому використовує сім-картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 . Також він користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прив'язані до рахунків НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 . Номери банківських карток не пригадує. 09.09.2025 приблизно о 16:31 год. до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_8 . З ним розмовляла жінка, яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Така повідомила, що з його рахунку здійснено переказ коштів комусь в російську федерацію. Він заперечив це. Вказана жінка повідомила, що йому необхідно верифікувати рахунок. Він сказав, що піде у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з'ясує це. Жінка, яка з ним розмовляла, сказала, що вона допоможе. Вона говорила впевнено та переконала його скористатися її допомогою. Дальше вказана жінка повідомила йому, щоб він зайшов у банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і в подальшому виконував її вказівки. Потерпілий зайшов у вказаний банківський додаток та виконував всі маніпуляції, які по телефону говорила вказана жінка. Під час проведення операцій він вводив свої дані та дані, які йому називала вказана жінка. Зокрема, він вводив ідентифікаційний код якоїсь особи, який називала вказана жінка. На той час він думав, що це його код. Вона подякувала та сказала, що все буде добре. Як тільки він поклав телефон, одразу зрозумів, що це шахрайство. Він розмовляв з вказаною жінкою декілька годин. Після цього, він зателефонував працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який порекомендував заблокувати рахунок. Окрім цього, додав, що під час розмов із вказаною жінкою декілька разів розмова переривалась і до нього передзвонювали з наступних номерів телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Також дзвінки здійснювались через створений канал у телеграмі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 ). У подальшому, зайшовши у банківський додаток, він виявив, що з його банківських рахунків НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказано кошти на невідомі йому рахунки на загальну суму 563917 гривень. Отримувачі коштів йому невідомі. Він нікому не давав дозволу на перекази коштів. Його ввели в оману, а тому він виконав дії, що його просила зробити невідома жінка. На його думку, вказана жінка володіла інформацією про його рахунки та їх стан.
Встановлено, що частина коштів потерпілого переказані на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У ході досудового розслідування надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДК НПУ України. З відповіді на доручення вбачається, що кошти потерпілого одразу після зарахування на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », переказані на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого були зняті з банкомату у м. Біла Церква Київської області.
Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, зокрема, отримана інформація дозволить достовірно підтвердити перекази коштів, встановити ймовірність незаконного доступу до мобільного додатку та встановити особу, якій переказано кошти, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 17.09.2025 зареєстровано кримінальне провадження №12025141110001075, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів, клопотання слідчого слід задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , порахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08.09.2025 по 15.10.2025, а саме щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 08.09.2025 по 15.10.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
-фото, -відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 08.09.2025 по 15.10.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1