Справа № 544/1533/25
пров. № 1-кс/544/353/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 жовтня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 14.06.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що 14.06.2025 невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 89810 грн., які остання перерахувала на банківську картку банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 .
За вказаним фактом, у порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 14.06.2025 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та близько 16 год. 20 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та невстановлена особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 були спроби зняти грошові кошти та запитали чи це була вона. Оскільки потерпіла не проводила ніяких транзакції зі своєю карткою остання запанікувала. Невідома особа повідомила, що для того щоб захиститися від шахрайських дій банківську картку № НОМЕР_4 потрібно заблокувати, а кошти які на ній знаходяться перевести на картку іншого банку, на що потерпіла відповіла, що має картковий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа запропонувала ОСОБА_7 перевести кошти, які їй необхідні на термін вирішення питання на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так 14.06.2025 о 17:05 потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка є кредитною карткою, на свою ж банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на № НОМЕР_5 , грошові кошти у розмірі 26500,00 гривень, після чого невідома особа повідомила, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно перевезти усі кошти на грошову картку цього ж банку, таким чином потерпіла за декілька транзакцій (17:16 на суму 26000,00; 17:21 на суму 26104,00; 17:36 на суму 14144,00) перевела кошти на загальну суму 66248.00 гривень на свою грошову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невстановлена особа повідомила, що перевипускає нову картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснивши, що така можливість мається завдяки сумісним договорам між банками, і потерпілій потрібно перерахувати кошти на суму 74089,00 гривень на номер, який невстановлена особа продиктувала у телефонному режимі, нібито на вже нову банківську картку потерпілої. Так 14.06.2025 о 17:31 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на суму 74089,00 гривень на № 4211150601431190, який потерпілій продиктувала невстановлена особа у телефонному режимі, після чого пояснила, що необхідно перевезти усю на залишку суму і потерпіла додатково перевела грошові кошти на суму 15721,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Після всіх цих операцій ОСОБА_7 запитала чому у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не бачить нову картку, яку невстановлена особа повинна була перевипустити на її ім'я, на що потерпілій відповіли, що картка де який час буде завантажуватися у додатку, фізичну нову картку пришлють кур'єром на домашню адресу. Га коли через деякий час у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нова картка так і не завантажилась потерпіла неодноразово намагалася зателефонувати на номер телефону з якого їй дзвонили, але до моменту написання заяви щодо шахрайських дій відносно неї, дзвінки постійно відхиляють.
Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 89810,00 гривень.
29.08.2025 на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області № 544/1533/25 від 01.07.2025 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано копії документів по банківській картці НОМЕР_2 , банківський рахунок якої НОМЕР_6 . Таким чином встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 14.06.2025 о 17:31:18 отримав кошти на суму 74089 гривень та 14.06.2025 о 17:43:34 отримав кошти на суму 15721 гривень - від ОСОБА_7 , який в свою чергу перевів кошти на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декількома транзакціями, а саме: 14.06.2025 о 17:32:41 на суму 21063 гривень; 14.06.2025 о 17:32:59 на суму 21132 гривень; 14.06.2025 о 17:33:59 на суму 25342 гривень; 14.06.2025 о 17:32:59 на суму 21132 гривень; 14.06.2025 о 17:34:17 на суму 5699 гривень; 14.06.2025 о 17:47:39 на суму 1613 гривень; 14.06.2025 о 17:48: на суму 13736 гривень.
Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , в період часу з 14.06.2025 по 14.07.2025, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025175580000116 від 15.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 14.06.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що 14.06.2025 невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 89810 грн., які остання перерахувала на банківську картку банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 . За вказаним фактом, у порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 14.06.2025 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та близько 16 год. 20 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та невстановлена особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 були спроби зняти грошові кошти та запитали чи це була вона. Оскільки потерпіла не проводила ніяких транзакції зі своєю карткою остання запанікувала. Невідома особа повідомила, що для того щоб захиститися від шахрайських дій банківську картку № НОМЕР_4 потрібно заблокувати, а кошти які на ній знаходяться перевести на картку іншого банку, на що потерпіла відповіла, що має картковий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа запропонувала ОСОБА_7 перевести кошти, які їй необхідні на термін вирішення питання на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так 14.06.2025 о 17:05 потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка є кредитною карткою, на свою ж банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на № НОМЕР_5 , грошові кошти у розмірі 26500,00 гривень, після чого невідома особа повідомила, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно перевезти усі кошти на грошову картку цього ж банку, таким чином потерпіла за декілька транзакцій (17:16 на суму 26000,00; 17:21 на суму 26104,00; 17:36 на суму 14144,00) перевела кошти на загальну суму 66248.00 гривень на свою грошову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невстановлена особа повідомила, що перевипускає нову картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснивши, що така можливість мається завдяки сумісним договорам між банками, і потерпілій потрібно перерахувати кошти на суму 74089,00 гривень на номер, який невстановлена особа продиктувала у телефонному режимі, нібито на вже нову банківську картку потерпілої. Так 14.06.2025 о 17:31 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на суму 74089,00 гривень на № 4211150601431190, який потерпілій продиктувала невстановлена особа у телефонному режимі, після чого пояснила, що необхідно перевезти усю на залишку суму і потерпіла додатково перевела грошові кошти на суму 15721,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Після всіх цих операцій ОСОБА_7 запитала чому у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не бачить нову картку, яку невстановлена особа повинна була перевипустити на її ім'я, на що потерпілій відповіли, що картка де який час буде завантажуватися у додатку, фізичну нову картку пришлють кур'єром на домашню адресу. Га коли через деякий час у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нова картка так і не завантажилась потерпіла неодноразово намагалася зателефонувати на номер телефону з якого їй дзвонили, але до моменту написання заяви щодо шахрайських дій відносно неї, дзвінки постійно відхиляють. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 89810,00 гривень. 29.08.2025 на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області № 544/1533/25 від 01.07.2025 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано копії документів по банківській картці НОМЕР_2 , банківський рахунок якої НОМЕР_6 . Таким чином встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 14.06.2025 о 17:31:18 отримав кошти на суму 74089 гривень та 14.06.2025 о 17:43:34 отримав кошти на суму 15721 гривень - від ОСОБА_7 , який в свою чергу перевів кошти на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декількома транзакциями, а саме: 14.06.2025 о 17:32:41 на суму 21063 гривень; 14.06.2025 о 17:32:59 на суму 21132 гривень; 14.06.2025 о 17:33:59 на суму 25342 гривень; 14.06.2025 о 17:32:59 на суму 21132 гривень; 14.06.2025 о 17:34:17 на суму 5699 гривень; 14.06.2025 о 17:47:39 на суму 1613 гривень; 14.06.2025 о 17:48: на суму 13736 гривень. Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , в період часу з 14.06.2025 по 14.07.2025, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025175580000116 від 15.06.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 12025175580000116 від 15.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:
- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформації про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 11.06.2025 по дату постановлення ухвали.
Строк дії ухвали до 21 грудня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1