Справа № 285/1240/25
провадження № 1-кс/0285/1349/25
20 жовтня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000188 від 28.02.2025,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 26.02.2025 по 00 год 00 хв 26.03.2025 як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
В обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом поліції здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження за фактом того, що 26.02.2025 року приблизно о 13 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману, з використанням електронного-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім?я ОСОБА_5 на загальну суму, чим спричинила останньому майнової шкоди.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що має у своєму користуванні зарплатну картку № НОМЕР_3 та 26.02.2025 року приблизно о 13 годині отримав телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_4 , де йому невідома особа чоловічої статі представилася ОСОБА_6 працівником банку, повідомив, що з його карткою відбуваються шахрайські дії та необхідно її заблокувати, тому просив назвати дані цієї картки, що потерпілий і робив, далі йому ще телефонували з інших номерів, в ході спілкування з якими він також називав дані картки і код з смс-повідомлення.
Після чого, приблизно о 14 год. 24 хв. сам зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в ході спілкування з оператором дізнався, що з ним спілкувалися шахраї та з картки було списано двома транзакціями кошти на суму 54 550 грн.
В ході тимчасово доступу досудовим розслідуванням було встановлено, що 26.02.2025 на картку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснено два перекази грошових коштів на загальну суму 54 000,00 грн з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім?я ОСОБА_5 .
З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин, в органу досудового дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Зазначено про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.
Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження за фактом шахрайства за №12025060530000188 від 28.02.2025 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
В ході тимчасово доступу досудовим розслідуванням було встановлено, що 26.02.2025 на картку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснено два перекази грошових коштів на загальну суму 54 000,00 грн з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім?я потерпілого.
За таких обставин, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінніТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться вТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,
тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 26.02.2025 по 00 год 00 хв 26.03.2025, зокрема про рух коштів по наявній банківській картці із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначення платежів ( деталізований рух коштів, регулярних платежів) із значенням ІР- адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,
як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) з можливістю її подальшого вилучення (за потреби, у цифровому вигляді на оптичному носієві ).
Строк дії ухвали - до 20.12.2025.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_21