Справа №127/31674/25
Провадження № 1-кс/127/12470/25
Іменем України
14 жовтня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12024020010000623 від 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12024020010000623 від 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа, яка представилась як ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 299 300 грн, які останній перерахував зі своєї карти № НОМЕР_2 на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .
Крім цього, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_8 , про те, що невідома особа, яка представилась як ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останнього, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , під приводом продажу автомобіля торгової марки «Volkswagen T4», заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 299 300 гривень, які гр. ОСОБА_5 самостійно перерахував чотирнадцятьма платежами зі своєї карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , на п'ять різних банківських карток, а саме: дві банківські карти, емітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 ; банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 ; банківську карту, емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 ; та банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 . Загальна сума завданого матеріального збитку громадянину ОСОБА_5 становить 299 300 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується банківською карткою № НОМЕР_2 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому з'ясовано, що потерпілий ОСОБА_5 самостійно здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку невстановленої особи, емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Надалі, відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.04.2025 року у справі № 127/12885/25, було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки, емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , у результаті чого встановлено, що кошти, зараховані на вказаний рахунок, у подальшому були перераховані на банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12024020010000623 від 21.04.2024, та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації щодо рахунків та руху на банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належить невстановленій особі, а саме:
-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН-коду, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;
-інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
-інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації про прив'язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій управління рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
-ІР-адрес та МАС-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу;
-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувалися в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) у період часу з 16.04.2024 по 16.04.2025;
-фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу з 16.04.2024 по 16.04.2025;
-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій на банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, термінала або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснено такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів у період часу з 16.04.2024 по 16.04.2025;
-інформації про зміну даних на банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою якого банкомату або відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до інформації щодо рахунків та руху на банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належить невстановленій особі, а саме:
-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН-коду, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;
-інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
-інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації про прив'язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій управління рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
-ІР-адрес та МАС-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу;
-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувалися в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) у період часу з 16.04.2024 по 16.04.2025;
-фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу з 16.04.2024 по 16.04.2025;
-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій на банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, термінала або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснено такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів у період часу з 16.04.2024 по 16.04.2025;
-інформації про зміну даних на банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою якого банкомату або відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя