"21" жовтня 2025 р. Справа153/1694/25
Провадження2/153/613/25-ц
у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого судді Гаврилюк Т. В.
за участі секретаря судового засідання Шарко Л. В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання позивача про витребування доказів у цивільній справі №153/1694/25 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,
У провадженні Ямпільського районного суду Вінницької області перебуває на розгляді вищевказана справа.
Ухвалою Ямпільського районного суду Вінницької області від 21 жовтня 2025 року відкрито спрощене позовне провадження у даній цивільній справі.
Позивач разом із позовною заявою подав клопотання про витребування доказів, оскільки не має можливості самостійно отримати необхідну інформацію та докази, що підтверджують факт зарахування кредитних коштів на рахунок позичальника, виникла об'єктивна потреба у витребуванні доказів, а саме просить суд витребувати в Банка-емітента АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»: 1. Інформацію: - чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка НОМЕР_2 - про факт зарахування коштів на картковий рахунок-маска НОМЕР_2 у період з 21.06.2024 по 26.06.2024 у сумі 6500,00 грн.; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); - чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком-маска картки НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетах даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). 2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )на картковий рахунок-маска карти НОМЕР_2 за період з 21.06.2024 по 26.06.2024 у сумі 6500,00 грн., витребувати інформацію у вигляді: - первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок-маска карти Позичальника); - повного номера рахунка маска картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). 3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска картки НОМЕР_2 , витребувати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска картки НОМЕР_2 . 4. У випадках, якщо картковий рахунок-маска карти НОМЕР_2 не належить Позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок-маска карти НОМЕР_2 .
Розглянувши заявлене клопотання, суд приходить до наступного:
Згідно ч.1 ст.2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Відповідно ч.1 ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Відповідно ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу.
Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Суд, дослідивши матеріали справи, беручи до уваги, що для повного, всебічного, об'єктивного розгляду та вирішення справи по суті суду необхідно дослідити письмові докази, що мають значення для справи, а також враховуючи, що для отримання зазначених письмових доказів у позивача є складнощі, суд має підстави для задоволення заявленого клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.2, 76, 81, 83, 84, 258, 259, 260 ЦПК України, суд
Клопотання позивача про витребування доказів - задовольнити.
Витребувати у Банка-емітента АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909):
1. Інформацію: - чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка НОМЕР_2 - про факт зарахування коштів на картковий рахунок-маска НОМЕР_2 у період з 21.06.2024 по 26.06.2024 у сумі 6500,00 грн.; - чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); - чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком-маска картки НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетах даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на картковий рахунок-маска карти НОМЕР_2 за період з 21.06.2024 по 26.06.2024 у сумі 6500,00 грн., надати інформацію у вигляді: - первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок-маска карти Позичальника); - повного номера рахунка маска картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска картки НОМЕР_2 , надати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска картки НОМЕР_2 .
4. У випадках, якщо картковий рахунок-маска карти НОМЕР_2 не належить Позичальнику, надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок-маска карти НОМЕР_2 .
Копію ухвали надіслати керівнику АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909), вулиця Генерала Алмазова,4А місто Київ 01011, для виконання.
Зобов'язати керівника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» надати витребувані докази безпосередньо до суду невідкладно після отримання даної ухвали.
Роз'яснити керівнику АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що відповідно до ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Термін виконання ухвали суду по 06 листопада 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий Т. В. Гаврилюк