Справа № 761/33930/25
Провадження № 1-кс/761/22094/2025
26 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 22023000000000643 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; Казначейство України (ел. адм. податків) - МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ,
Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 22023000000000643 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - МФО НОМЕР_21 ,
код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; Казначейство України (ел. адм. податків) - МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 .
Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000643 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України.
Під час розслідуванням встановлено, що посадовими особами
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », спільно з представниками російської компанії АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рос. ИНН НОМЕР_25 ), налагоджено схему розробки українськими інженерами проектної документації для об'єктів енергетичної галузі РФ від імені російського підприємства, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень держави-агресора; добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.
ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у яких Росіи?ська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акціі?, інше членство (участь у будь-якіи? формі), з метою уникнення застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), маючи фактичний вплив над діяльністю ПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розробив план спільних злочинних дій щодо виготовлення вказаним підприємством проектно-технічної документації механічного обладнання для підтримання поточного технічного стану, а також модернізації та реконструкції діючих електростанцій, які знаходяться на території Російської Федерації та входять до структури ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що договори № К-01/22 від 06.05.2022, № К/02-22 від 21.12.2022, № К/01-22 від 21.12.2022, укладені між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Узбекистан) щодо нібито виконання проектних робіт для об'єктів ІНФОРМАЦІЯ_17 (канал Даргом, Республіка Узбекистан) та МГЕС « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (р. Козу-Баглан, Республіка Киргизстан), є фіктивними.
Встановлено, що фактичними замовниками робіт виступали посадові особи АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - підприємства, що входить до структури ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », кінцевим бенефіціаром якого є держава-агресор - Російська Федерація. Реальні об'єкти, для яких українські спеціалісти здійснювали проектування, знаходяться на території РФ (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та інші). Укладення вказаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Узбекистан) було спрямоване на імітацію легальної діяльності в інтересах третіх країн з метою маскування співпраці з російськими замовниками.
Крім цього, протягом 2023 року ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, виконуючи вказівки останнього, організувала та забезпечила здійснення фінансових операцій, спрямованих на надання правомірного вигляду коштам, здобутим злочинним шляхом. Джерелом цих грошових коштів були готівкові розрахунки представників РФ за виконання проектних робіт щодо гідроелектростанцій у Чеченській Республіці та Кабардино-Балкарії (Башенна ГРЕС, ІНФОРМАЦІЯ_19 ), які здійснювалися працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».
З метою приховування незаконного походження коштів, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_6 використали низку підконтрольних підприємств:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - підконтрольне ОСОБА_8 , директором є її чоловік ОСОБА_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - проміжні учасники;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - кінцевий одержувач коштів.
20.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » уклали договір № 01-07-23 на 318 648 грн. щодо розробки методики розкрою матеріалів. Фактично послуги не надавалися, а договір мав виключно фіктивний характер і використовувався для подальшого транзиту коштів.
28.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перерахувало ПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » 250 000 грн. як поворотну фінансову допомогу за договором № 01ФД/23, який теж не передбачав реальних зобов'язань.
20.07.2023 ОСОБА_7 підготувала договір № 01ФД/23 на 1 100 000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », підписаний відповідно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
В цілому, встановлені обставини свідчать про реалізацію організованою групою стійкої злочинної схеми, спрямованої на пособництво державі-агресору, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), а також вилучення копій документів про вхідний та вихідний залишок коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв суб'єктів (фізичних та юридичних осіб), які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ІПН, ЄДР, МФО й номерів рахунків таких суб'єктів, з якими проведені операції, SWIFT-повідомлень, а також про залишок коштів на рахунках вказаних підприємств на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2022 по дату надання відповідної інформації.
Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, вказані юридичні особи мають наступні банківські рахунки:
-№ НОМЕР_31 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_26 (ел. адм. подат.)
(МФО НОМЕР_23 );
-№ НОМЕР_32 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
-№ НОМЕР_33 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
-№ НОМЕР_34 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 );
-№ НОМЕР_35 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_36 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_37 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 );
-№ НОМЕР_38 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 );
-№ НОМЕР_39 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_40 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_41 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_42 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_43 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_44 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_45 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_46 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_47 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
-№ НОМЕР_48 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
(МФО НОМЕР_11 );
-№ НОМЕР_49 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_26 (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_23 );
-№ НОМЕР_50 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 );
-№ НОМЕР_51 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
(МФО НОМЕР_13 );
-№ НОМЕР_52 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
(МФО НОМЕР_13 );
-№ НОМЕР_53 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
(МФО НОМЕР_13 );
-№ НОМЕР_54 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
(МФО НОМЕР_1 );
-№ НОМЕР_55 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
(МФО НОМЕР_1 );
-№ НОМЕР_56 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_57 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_58 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_59 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_60 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
(МФО НОМЕР_15 );
-№ НОМЕР_61 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
(МФО НОМЕР_1 );
-№ НОМЕР_62 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 );
-№ НОМЕР_63 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_19 );
-№ НОМЕР_64 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_26 (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_23 );
-№ НОМЕР_65 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_21 );
-№ НОМЕР_66 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_67 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_68 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_19 );
-№ НОМЕР_69 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_19 );
-№ НОМЕР_70 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_19 );
-№ НОМЕР_71 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_26 (ел. адм. подат.)
(МФО НОМЕР_23 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; Казначейство України (ел. адм. податків) - МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2022 р. по 25.08.2025 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України,
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 22023000000000643 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; Казначейство України (ел. адм. податків) - МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ,-задовольнити частково.
Надати слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; Казначейство України (ел. адм. податків) - МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , щодо банківських рахунків:
?№ НОМЕР_31 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_26 (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_23 );
?№ НОМЕР_32 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
?№ НОМЕР_33 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
?№ НОМЕР_34 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 );
?№ НОМЕР_35 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
?№ НОМЕР_36 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
?№ НОМЕР_37 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 );
?№ НОМЕР_38 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 );
?№ НОМЕР_39 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
?№ НОМЕР_40 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
?№ НОМЕР_41 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
?№ НОМЕР_42 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
?№ НОМЕР_43 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
?№ НОМЕР_44 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
?№ НОМЕР_45 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
?№ НОМЕР_46 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
?№ НОМЕР_47 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 );
?№ НОМЕР_48 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
(МФО НОМЕР_11 );
?№ НОМЕР_49 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_26 (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_23 );
?№ НОМЕР_50 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 );
?№ НОМЕР_51 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
(МФО НОМЕР_13 );
?№ НОМЕР_52 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
(МФО НОМЕР_13 );
?№ НОМЕР_53 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
(МФО НОМЕР_13 );
?№ НОМЕР_54 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
(МФО НОМЕР_1 );
?№ НОМЕР_55 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
(МФО НОМЕР_1 );
?№ НОМЕР_56 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
?№ НОМЕР_57 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
?№ НОМЕР_58 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
?№ НОМЕР_59 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
?№ НОМЕР_60 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
(МФО НОМЕР_15 );
?№ НОМЕР_61 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
(МФО НОМЕР_1 );
?№ НОМЕР_62 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 );
?№ НОМЕР_63 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_19 );
?№ НОМЕР_64 - належить
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_26 (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_23 );
?№ НОМЕР_65 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_21 );
?№ НОМЕР_66 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
?№ НОМЕР_67 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 );
?№ НОМЕР_68 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_19 );
?№ НОМЕР_69 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_19 );
?№ НОМЕР_70 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_19 );
?№ НОМЕР_71 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_26 (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_23 ), а саме:
-документів, які відображують надходження та списання за період
з 01.01.2022 по 25.08.2025 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-виписок (руху) платіжних доручень за період з 01.01.2022 по 25.08.2025 по рахунках, із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення, протоколи обміну інформацією, LOG-файли;
-документів справи з юридичного оформлення рахунків
(анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення);
-роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації
(МАС-адреси), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, а також часу
і дати проведення з'єднань за період з 01.01.2022 по 25.08.2025;
-заяви на отримання терміналів, чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках;
-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.2022 по 25.08.2025;
-відомостей щодо виїзду за місцем знаходження терміналів;
-кредитних і депозитних справ, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреностей, анкет, договорів застави, поручительства;
-договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів
з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин
з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів
і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів);
-договори поворотної (зворотньої/тимчасової) фінансової допомоги.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 (ел. адм. податків) - МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1