Справа № 761/34841/25
Провадження № 1-кс/761/22709/2025
26 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22025000000000821 від 15.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),
Слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 22025000000000821 від 15.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що у період з 01.01.2025 по теперішній час громадянин України ОСОБА_5 не маючи дозвільних документів та не декларуючи за встановленою формою точних відомостей про предмети, які підлягають обов'язковому декларуванню, через поштові відділення операторів поштового зв'язку, здійснює переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю (шляхом використання схованок та камуфлювання предметів контрабанди), за межі території України.
Продаж предметів, що містять ознаки культурних цінностейОСОБА_5 здійснюється через міжнародну інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відправлення вже проданих предметів через міжнародну інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 здійснюється через міжнародні поштові канали оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приховуванням їх від митного контролю, шляхом внесення недостовірних даних до опису предметів, що відправляються за кордон.
Встановлено, що 19.05.2025 та 12.07.2025, ОСОБА_5 не маючи дозвільних документів та не декларуючи за встановленою формою точних відомостей про предмет, який підлягає обов'язковому декларуванню, через поштові відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправив предмети що є культурними цінностями до Великобританії, за міжнародними поштовими відправленням №CQ066101747UA та № CQ067190139UA відповідно. В подальшому, з метою підтвердження факту незаконного переміщення культурних цінностей через державний кордон України, зазначені вище міжнародні відправлення були оглянуті працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час митного огляду в зоні митного контролю на території ДОПП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до висновку мистецтвознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведеної на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 27.05.2025 міжнародні поштові відправлення ОСОБА_5 №CQ066101747UA та № CQ067190139UA містять предмети що згідно до мистецтвознавчої експертизи є культурними та історичними цінностями.
В органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не відомі.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів речей, документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме речей та оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 201 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22025000000000821 від 15.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), -задовольнити частково.
Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей та документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-предмети старовини, що знаходились в міжнародних поштових відправленнях №CQ066101747UA та № CQ067190139UA;
-пакування міжнародних поштових відправлень (конверти) №CQ066101747UA та № CQ067190139UA;
-акти огляду міжнародних поштових відправлень №CQ066101747UA та № CQ067190139UA;
-висновків мистецтвознавчих експертиз ІНФОРМАЦІЯ_6 , складених за результатами дослідження предметів, виявлених під час митного контролю міжнародних поштових відправлень №CQ066101747UA та № CQ067190139UA;
-протоколів порушення митних правил, складених на підставі митного контролю міжнародних поштових відправлень №CQ066101747UA та № CQ067190139UA.
-усі товаро-супровідні документи (попередня декларація, попереднє повідомлення, митна декларація, інвойс, сертифікат про проведення аналізу, товарно-транспортна накладна, копії документів, що посвідчують особу декларанта, а також документи, що підтверджують отримання товару на митному складі та містять інформацію щодо осіб, які були отримувачами вантажу, та транспортних засобів, якими товар вивозився з митного складу), які подавались митному органу для митного оформлення товару за деклараціями.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання речей та оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ІНФОРМАЦІЯ_1 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 (їх службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1