Справа № 761/38384/25
Провадження № 1-кс/761/24834/2025
26 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 72024001520000018, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ),
Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 72024001520000018, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000018 від 16.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб); ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
У період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року на території України, зокрема в Дніпропетровській області (м. Кам'янське) та м. Київ, невстановлена група осіб, до складу якої входили ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також інші співучасники з чітким розподілом ролей, зорганізувала та здійснювала систематичну злочинну діяльність, спрямовану на незаконні дії з фінансовими ресурсами, зокрема з платіжними картками та криптовалютою, з метою ухилення від оподаткування, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та заподіяння значних збитків державному бюджету України. Ця діяльність була прикрита під виглядом легальних бізнес-операцій, таких як неспеціалізована оптова торгівля (для ОСОБА_31 як ФОП), діяльність у сфері права та консалтингу (для ОСОБА_30 як ФОП), а також інвестицій у віртуальні активи через бренд " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який формально позиціонувався як навчальна платформа для трейдингу та інвестування, але насправді слугував інструментом для обробки криптоплатежів без створення юридичної особи.
Злочинна схема базувалася на організації P2P-фінансових операцій (peer-to-peer), де група використовувала банківські картки фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОПів), залучаючи їх без фактичної участі в господарській діяльності, для обробки великих обсягів криптовалютних транзакцій.
Встановлено, що ОСОБА_6 , зареєстрований як ФОП 02 лютого 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 (номер запису 2010350000000117773, основний КВЕД 69.10 - діяльність у сфері права), також не вів реальної юридичної практики, а використовував ФОП для прикриття схеми.
Аналітичне дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 фіксує доходи від криптооперацій у сумі 179 826 910,48 грн за період 01.01.2020-31.12.2024, задекларовані лише 1 334 032,99 грн, з несплатою ПДФО 32 368 843,89 грн та військового збору 2 697 103,66 грн (загальні збитки - понад 18 млн грн).
Транзакції зафіксовано у звіті Binance, з прикладами надходжень 1 806 499,39 грн 07.08.2022, 1 982 012,57 грн 05.08.2022, 2 746 442,98 грн 02.08.2022 (2022 рік) та 1 393 916,70 грн 08.12.2021 (2021 рік). Загальний обсяг через групові гаманці - понад 5 млн USDT для ОСОБА_30; кошти використовувалися для придбання нерухомості (квартира та машиномісце у Києві з 2018 р., але пов'язано з 2020-2024).
З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні інформації щодо ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за 2020-2024 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України..
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо, інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 72024001520000018, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ),-задовольнити частково.
Надати детективам (старшим детективам), керівникам відділів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперовому носіях інформації, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) щодо ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за 2020-2024 р.:
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ):
Рахунок IBAN НОМЕР_6 , валюта - 980 (українська гривня), дата відкриття - 26.06.2024, статус - діючий (дата закриття відсутня).
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ):
Рахунок IBAN НОМЕР_7 , валюта - 980 (українська гривня), дата відкриття - 02.02.2022, статус - діючий (дата закриття відсутня).
Рахунок IBAN НОМЕР_8 , валюта - 980 (українська гривня), дата відкриття - 19.09.2024, статус - діючий (дата закриття відсутня).
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ):
Рахунок IBAN НОМЕР_9 , валюта - 980 (українська гривня), дата відкриття - 04.04.2023, статус - закритий, дата закриття - 22.05.2024.
Рахунок IBAN НОМЕР_10 , валюта - 980 (українська гривня), дата відкриття - 04.04.2023, статус - закритий, дата закриття - 04.06.2025.
Рахунок IBAN НОМЕР_11 , валюта - 980 (українська гривня), дата відкриття - 04.04.2023, статус - закритий, дата закриття - 13.05.2025, а саме:
- повної інформації про відкриття, закриття, зміну реквізитів банківських рахунків (у тому числі поточних, депозитних, кредитних, інвестиційних, кореспондентських, транзитних рахунків, що використовуються для обліку платежів на час до перерахування їх за призначенням згідно з нормативно-правовими актами або договорами);
- виписок з рахунків із зазначенням дати, часу (години, хвилини та секунди), суми, призначення платежів, контрагентів (ПІБ/найменування, РНОКПП/ЄДРПОУ, банківські реквізити, номеру рахунку контрагента, коду банку контрагента);
- руху коштів (дебет/кредит, залишки на початок/кінець періоду, залишок на рахунку коштів після кожної операції, залишку на рахунку на момент проведення тимчасового доступу, вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, номерів референсів проведених трансакцій) по розрахунковим рахункам по усім банківським операціям (в тому числі по SWIFT-переказам, переказами коштів за кордон, у тому числі через афілійованих нерезидентів, операціями з цінними паперами (облігаціями), із вказанням отримувача кожного пакету щодо фінансово-господарських взаємовідносин);
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, квитанцій, касових документів; договорів банківського обслуговування, кредитування, факторингу, лізингу, інвестиційного управління; анкет клієнтів, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, статутних документів, протоколів загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб; документів щодо первинного фінансового моніторингу (джерела походження коштів, бенефіціарні власники, PEP-статус, документи, які визначають кінцевого бенефіціарного власника підприємства);
- електронних журналів операцій, логів доступу до рахунків; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначених клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності; листів, заяв та документів, наданих службовими особами вказаних підприємств для відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій; договорів постачання, рахунків на оплату, видаткових накладних та документів, які надавались банку для підтвердження та проведення фінансових операцій вказаними підприємствами; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи вище перелічених суб'єктів господарської діяльності або особи, які діяли за їх дорученням; зовнішньо-економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявок на купівлю та конвертацію валюти;
- всіх супровідних документів, доданих до банківської установи для виконання перерахування коштів; платіжних доручень валютних перерахувань; документів, пов'язаних з банківським обслуговуванням.
Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1