Справа № 698/750/25
Провадження № 2/698/400/25
про витребування доказів
20 жовтня 2025 р. суддя Калинопільського районного суду Черкаської області Лазаренко В.В., ознайомившись із позовною заявою за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,
До Калинопільського районного суду Черкаської області надійшли матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Директором ТОВ «ФК «ЕЙС» Поляковим О. заявлено клопотання про витребування доказів, у якому він просить витребувати в АТ «Райффайзен Банк» інформацію: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку № НОМЕР_2 хх-хххх-7800;про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки № НОМЕР_2 хх-хххх-7800, у період з 29.12.2021 по 03.01.2022 у сумі 12700,00 грн.; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком-маса картки № НОМЕР_2 хх-хххх-7800 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок -маса картки № 4149-51хх-хххх-7800, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 29.12.2021 по 03.01.2022 у сумі 12700,00 грн., витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них ( довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок-маска карти Позичальника); повного номера рахунку маска картки № НОМЕР_2 хх-хххх-7800, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); у випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки № НОМЕР_2 хх-хххх-7800, витребувати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки № НОМЕР_2 хх-хххх-7800; у випадку, якщо картковий рахунок -маса картки № 4149-51хх-хххх-7800 не належить позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок-маска Картки № НОМЕР_2 хх-хххх-7800.
Відповідно до ч. 1 ст. 83 ЦПК України, сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.
У разі неможливості самостійно надати докази, учасник справи вправі подати клопотання про витребування доказів судом (ч. 1 ст. 84 ЦПК України). Враховуючи зазначене, а також те, що дані докази стосуються предмету спору у вказаній справі, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання представника позивача про витребування доказів.
Керуючись ст. 83, ст. 84, ст. 107, ст. 258, ст. 260 ЦПК України, суд, -
Клопотання директора ТОВ «ФК«ЕЙС» Полякова Олексія про витребування доказів - задовольнити.
Витребувати в АТ «Райффайзен Банк» ЄДРПОУ 14305909 інформацію:
чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку № НОМЕР_2 хх-хххх-7800;
про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки № НОМЕР_2 хх-хххх-7800, у період з 29.12.2021 по 03.01.2022 у сумі 12700,00 грн.;
чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком-маса картки № НОМЕР_2 хх-хххх-7800 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок -маса картки № 4149-51хх-хххх-7800, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 29.12.2021 по 03.01.2022 у сумі 12700,00 грн.,
витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них ( довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок-маска карти Позичальника);
повного номера рахунку маска картки № НОМЕР_2 хх-хххх-7800, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
у випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки № НОМЕР_2 хх-хххх-7800, витребувати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки № НОМЕР_2 хх-хххх-7800;
у випадку, якщо картковий рахунок -маса картки № 4149-51хх-хххх-7800 не належить позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок-маска Картки № НОМЕР_2 хх-хххх-7800.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до положень ст. 148 ЦПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу в сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.
Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.
Суддя В.В. Лазаренко