Справа № 562/3391/25
провадження №1-кс/562/685/25
20.10.2025 року.
Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 12025181130000370 від 29.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Як зазначено у клопотанні, 27.09.2025 року, в період часу з 14:00 год. по 16:00 год., за адресою АДРЕСА_2 , невідома особа, шахрайським способом, під час телефонної розмови з а.н. НОМЕР_2 , представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 217230 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 49750 грн., чотирма переказами. Зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок № НОМЕР_6 , прерахувала грошові кошти у сумі 9600 грн., одним переказом. Зі своєї банківської картки, через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок, прерахувала грошові кошти у загальній сумі 30504 грн. Зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок отримувача #TRACEABLE#TRACEABLE, (надавач платіжних послуг: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), прерахувала грошові кошти у загальній сумі 47480 грн., двома переказами. Зі своєї банківської картки, через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківський рахунок номер наразі повідомити не можу, прерахувала грошові кошти у загальній сумі 49920 грн. Зі свого банківського рахунку № НОМЕР_8 через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківський рахунок № НОМЕР_9 , прерахувала грошові кошти у сумі 29976 грн., двома переказами. Усі кошти потерпіла перерахувала на одну банківську карту № НОМЕР_10 .
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області не з'явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу кримінального провадження № 12025181130000370 вбачається, що 29 вересня 2025 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
З огляду на вищенаведене, а також, що вказані документи мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, приходжу висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_3 , а саме: інформації, що стосується банківського карткового рахунку НОМЕР_10 , зокрема:
- П.І.Б. особи, на ім'я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під дані карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 26.09.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 19 листопада 2025 року.
Слідчий суддя: