Справа № 462/8108/25
провадження 1-кс/462/1821/25
21 жовтня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025142390000268 від 18.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №№12025142390000268 від 18.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доінформації про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з нього грошових коштів за період з 18.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 18.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 18.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію за період з 18.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, з можливістю вилучення таких документів у приміщенні відділенняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .Своє клопотання обґрунтовує тим, що17.10.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажу будівельних матеріалів, використовуючи платформу онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.09.2025 приблизно о 13:20 год., заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 31200 грн., які остання переказала на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20.10.2025 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15 вересня 2025 року на онлайн платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про продаж газових блоків розміром НОМЕР_3 , оскільки планувала добудувати частину до будинку. Після цього 17 вересня 2025 року вирішила зателефонувати за номером телефону НОМЕР_4 , що був вказаний під вищевказаним оголошенням і замовити дані блоки. Слухавку підняла невідома жінка і представилася на ім'я ОСОБА_6 , яка повідомила, що вартість блоків за один кубічний метр становитеме 2900 грн., та потерпіла попросила її, щоб вона обрахувала загальну суму з доставкою, що вона і зробила цього ж дня, сума становила 31200 грн. Після цього на прохання ОСОБА_6 потерпіла надіслала дані для доставки. Далі ОСОБА_5 надіслали 3 файли, а саме договір, рахунок для оплати на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і специфіку. Оплату вона провела 18 вересня приблизно о 13.20 год., в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на вищевказаний рахунок надіслала грошові кошти в розмірі 31200 грн. Доставка газових блоків повинна була відбутися в термін 3 дні, про те цього не сталося. З часом ОСОБА_5 зрозуміла, що мала справу із шахраєм. До протоколу допиту потерпілого додала, квитанцію до платіжної інструкції № 52014969 на 1 арк, договір постачання №837 на 8 арк, рахунок на оплату №837 на 1 арк, додаток №837 до договору постачання на 1 арк, знімок екрану телефону на 2 арк.Сума завданих збитків становить 31200 грн. На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв'язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 18.10.2025 року, протокол прийяття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.10.2025 року, протокол огляду предметів від 19.10.2025 року, протокол допиту потерпілого від 20.10.2025 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , зокрема:
- інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з нього грошових коштів за період з 18.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 18.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 18.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію за період з 18.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1