Справа № 439/1214/25
Провадження №1-кс/439/401/25
про надання тимчасового доступу до інформації,
що містять охоронювану законом таємницю
17 жовтня 2025 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142160000060 від 29 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
15 жовтня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_5 в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), а саме: інформацію про картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів по цій карті (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 28.06.2025 року по 14.10.2025 із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти..
Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні секторі дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142160000060 від 29 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що 29 червня 2025 року до ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме, що 28 червня 2025 року в додатку «Телеграм» від його знайомої надійшло повідомлення з проханням позичити 12000 гривень та перерахувати їй на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , на дане прохання останній погодився і перерахував на вказаний картковий рахунок 12000 гривень, а в подальшому з'ясував, що акаунт його знайомої було зламано та грошові кошти перераховано невідомій особі.
Дізнавач вказує, під час досудового розслідування встановлено, що допитаний потерпілий ОСОБА_6 надав покази про те, що, 28 червня 2025 року, близько 10:34 год., у мобільний застосунок «Телеграм», йому прийшло повідомлення ОСОБА_7 , зміст повідомлення полягав у тому, щоб позичити йому кошти у сумі 21 000 грн., які вона поверне до вівторка. ОСОБА_6 пояснив, що немає таких коштів, та вона написала, що будь яка сума влаштує, тоді ОСОБА_6 нічого не підозрюючи, погодився та йому прийшло смс-повідомлення із номером картки НОМЕР_3 , куди потрібно було перерахувати вказані кошти, та він самостійно перерахував кошти в сумі 12 000 гривень. В подальшому, він вирішив зателефонувати до ОСОБА_8 , та вона повідомила, що її сторінку було зламано та доступу вона не має. Однак він повідомив, що вже здійснив оплату у розмірі 12 000 грн. та зрозумів, що це шахраї.
За результатами розгляду Ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 01.07.2025 за справою 439/1214/25, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомило що кошти у сумі 11580,00 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_3 були переказані 28.06.2025 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 .
Дізнавач зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.
Дізнавач вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.
Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю - належить до інформації охоронюваної законом таємниці.
Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: № 12025142160000060 від 29 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 29 червня 2025 року до ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме, що 28 червня 2025 року в додатку «Телеграм» від його знайомої надійшло повідомлення з проханням позичити 12000 гривень та перерахувати їй на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , на дане прохання останній погодився і перерахував на вказаний картковий рахунок 12000 гривень, а в подальшому з'ясував, що акаунт його знайомої було зламано та грошові кошти перераховано невідомій особі.
Крім того, слідчий суддя зауважив, що під час допиту потерпілий ОСОБА_6 надав покази про те, що, 28 червня 2025 року, близько 10:34 год., у мобільний застосунок «Телеграм», йому прийшло повідомлення ОСОБА_7 , зміст повідомлення полягав у тому, щоб позичити йому кошти у сумі 21 000 грн., які вона поверне до вівторка. ОСОБА_6 пояснив, що немає таких коштів, та вона написала, що будь яка сума влаштує, тоді ОСОБА_6 нічого не підозрюючи, погодився та йому прийшло смс-повідомлення із номером картки НОМЕР_3 , куди потрібно було перерахувати вказані кошти, та він самостійно перерахував кошти в сумі 12 000 гривень. В подальшому, він вирішив зателефонувати до ОСОБА_8 , та вона повідомила, що її сторінку було зламано та доступу вона не має. Однак він повідомив, що вже здійснив оплату у розмірі 12 000 грн. та зрозумів, що це шахраї.
Слідчий суддя зауважив, що на підставі хвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 01.07.2025 року, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомило що кошти у сумі 11580,00 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_3 були переказані 28.06.2025 року на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2
На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а інформація про рух коштів по картковому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.
Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавача, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.
Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.
Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що начальника необхідно задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), а саме:
- інформацію про картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів по цій карті (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 28.06.2025 року по 14.10.2025 із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти
Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1