Справа № 713/3228/25
Провадження №1-кс/713/400/25
іменем України
20.10.2025 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017260060000533 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -
Слідчий СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим із прокурором Вижницької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017260060000533 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.
В клопотанні вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2017 року приблизно о 11:50 год. невідома особа, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, шляхом обману, телефонуючи ОСОБА_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківського карткового рахунку ОСОБА_4 , ввівши останнього в оману, умисно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 13628,00 грн., які знаходилися на картковому рахунку останнього « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав , що дійсно в 2017 році із його банківського рахунку № НОМЕР_2 емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в загальній сумі 13628 грн.. Вказані кошти наскільки він пригадує були зняті після телефонної розмови із особою, яка представилась працівником вказаного банку. На даний час вказати мобільний номер телефонну він не в змозі, оскільки пройшов тривалий час та він змінював свій мобільний номер телефону та дані вищевказаного номера в нього не збереглися. Окрім цього пригадати суть розмови він не в змозі. Також хоче додати, що після списання коштів він звернувся в банк та в подальшому вказані кошти були йому повернуті на рахунок, тому будь яких претензій з даного приводу він ні до кого не має. Надати підтвердження повернення йому коштів він не в змозі, оскільки пройшов тривалий час від моменту їх повернення та він неодноразово вже здійснював переоформлення банківської картки, а також при спілкуванні із представниками банку у одному із відділень він дізнався про те, що отримати вказану інформацію неможливо у зв?язку із незначним часом зберігання вказаної інформації банком та на даний час вона вже втрачена.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що номер банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
А тому на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківську таємницю.
Просить надати слідчому СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Вижницького РВП ГУНІЇ в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківським картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 26.11.2017 року по 28.11.2017 року включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов?язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Зобов'язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківським картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 за період часу з 26.11.2017 року по 28.11.2017 року включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов?язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. До початку розгляду справи подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просить задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. До початку розгляду справи подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просить задовольнити.
Суд, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують свої доводи, дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Судом встановлено, що 27.11.2017 року внесено відомості до ЄРДР за №12017260060000533, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України. Згідно фабули: 27.11.2017 року приблизно о 11:50 год. невідома особа, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, шляхом обману, телефонуючи ОСОБА_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківського карткового рахунку ОСОБА_4 , ввівши останнього в оману, умисно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 13628,00 грн., які знаходилися на картковому рахунку останнього « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 13628,00 гривень. Картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України "Про банки і банкову діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У частині 7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як встановлено судом, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, оскільки не доведено всіх обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема те, що відомості, що знаходяться в даних документах можуть бути використані, як доказ для розкриття злочину, що іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваної інформації.
Слідчий звертаючись до слідчого судді з клопотанням просить надати тимчасовий доступ до рахунку, який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, слідчим не доведено достатність даних про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні.
Таким чином в клопотанні слідчого необхідно відмовити.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017260060000533 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1