Справа № 405/6336/25
провадження № 1-кс/405/2537/25
16.10.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025120000000385 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-
встановив:
слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурора звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025120000000385 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що
СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали від УСР в Кіровоградській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено групу осіб, які на території Кіровоградської області налагодили канал постачання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів серед населення, у тому числі серед військовослужбовців в зоні бойових дій, шляхом маскування наркотичних засобів та речовин у поштових відправленнях через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У ході проведення досудового розслідування було надано доручення в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НП України з метою встановлення обставин вчинення та осіб, причетних до зазначеного вище кримінального правопорушення.
У рамках виконання доручення встановлено, що за наявними даними, маючи зв'язки в середовищі військових мешканець м. Кропивницького ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 », зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , налагодили канал постачання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів серед місцевого населення, у тому числі для військовослужбовців Збройних сил України в зони бойових дій, шляхом маскування наркотичних засобів та речовин у поштових відправленнях через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході перевірки вищезазначеної інформації встановлено, що до вчинення протиправних дій ймовірно причетні наступні особи:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН: НОМЕР_9 ;
3 метою реалізації вищезазначеного злочинного плану особи налагодили канал постачання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів серед місцевого населення, у тому числі для військовослужбовців Збройних сил України в зони бойових дій, шляхом маскування наркотичних засобів та речовин у поштових відправленнях через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході проведення оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_4 використовує банківську карту за № НОМЕР_10 , на яку отримує грошові кошти за збут наркотичних засобів.
У зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на яку надходять грошові кошти від незаконної діяльності по збуту наркотичних засобів, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим зазначається, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, однак, до клопотання слідчим додано заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.
Дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з приводу яких подане клопотання про тимчасовий доступ, в зв'язку з обґрунтованістю такої необхідності матеріалами клопотання.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, особи, у володінні якої знаходяться речі, щодо яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025120000000385 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Під час здійснення досудового слідства та проведення слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_4 використовує банківську карту за № НОМЕР_10 , на яку отримує грошові кошти за збут наркотичних засобів.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаних банківських карток, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025120000000385 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформація про банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_4 , а також рух грошових коштів по зазначених рахунках в період часу з 24.02.2022 по 07.10.2025.
- копій документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_10 ;
-відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 24.02.2022 по 07.10.2025;
-копій документів про рух грошових коштів в період часу з 24.02.2022 по 07.10.2025 по банківській картці № НОМЕР_10 ;
-відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком по банківській картці № НОМЕР_10 ;
-відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою № НОМЕР_10 .
Строк дії ухвали визначити до 16.12.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_14