Справа № 358/360/25 Провадження № 1-кс/358/292/25
13 жовтня 2025 року м. Богуслав
Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження № 12025116090000017 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Начальник СД відділення поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВП УГІ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , про те що в ході перевірки звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , якому 24.07.2024 року в соціальній мережі «месенджер» надійшло повідомлення від племінника в якому він просить перерахувати йому грошові кошти на що заявник зі свого рахунку НОМЕР_1 перерахував кошти в сумі 8000,00 гривень на карту № НОМЕР_2 після чого виявилося що месенджер племінника зламали, вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
12.02.2025 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116090000017 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування також встановлено, що згідно бази даних BIN (банківський ідентифікаційний номер) банківська картка № НОМЕР_2 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
04.04.2025 року на підставі ухвали Богуславського районного суду № 358/360/25 від 11.03.2025 було проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_3 ), що розташований за адресою АДРЕСА_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 вході перегляду наданої інформації стало відомо, що грошові кошти ОСОБА_5 , з попереднього рахунку були перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_5 ), що розташований за адресою АДРЕСА_4 , № НОМЕР_6 .
22.09.2025 року на підставі ухвали Богуславського районного суду № 358/360/25 від 28.07.2025 було проведено виїмку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_5 ), що розташований за адресою АДРЕСА_4 , по картковому рахунку № № НОМЕР_6 вході перегляду наданої інформації стало відомо що грошові кошти ОСОБА_5 , з попереднього рахунку були перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 ) що розташований за адресою АДРЕСА_5 , № НОМЕР_8 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 ) що розташований за адресою АДРЕСА_5 , а саме до відомостей про рух грошових коштів но розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , за період часу із 25.07.2024 по 05.08.2024 включно з можливістю її вилучення.
Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Дізнавач та процесуальний керівник в судове засідання не з'явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.
На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12025116090000017 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання дізнавача про тимчасовий доступ задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025116090000017 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою АДРЕСА_5 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , за період часу із 25.07.2024 по 05.08.2024, у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , а також до матеріалів фото, відео спостереження із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_8 , з подальшим вилученням копій документів.
Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1