Провадження № 1-кс/742/1475/25
Єдиний унікальний № 742/5669/25
20 жовтня 2025 року місто Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання ст.дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025275420000329 від 16.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
установив:
Ст.дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 , в період часу з 29.09.2024 по 24.04.2025, з метою використання її як доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025275420000329 від 16.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 16.10.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки за зверненням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій, а саме здійснення грошових переказів з кредитної картки ОСОБА_5 після смерті останнього.
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №12025275420000329 від 16.10.2025, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Прилуцького РВП, що 26.09.2025 надійшло звернення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 з приводу можливих неправомірних дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розгляду звернення було встановлено, що ОСОБА_6 здійснювала перекази із кредитної картки НОМЕР_1 померлого ОСОБА_5 на свою власну картку НОМЕР_2 , кошти в подальшому використовувала для оплати комунальних послуг та покупки у супермаркетах. Також виявлено фото з банкомату САСN 1947 (від 21.10.2024 о 15:38:32) де зафіксовано особу, яка здійснює зняття коштів із картки НОМЕР_3 для виплат померлого. Спираючись на отриману інформацію, після смерті клієнта ОСОБА_5 особа ОСОБА_6 незаконно користується банківською картою покійного.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 , якому належить, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому і подано дане клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання ст.дізнавач не з'явився, проте, подав звяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 , в період часу з 29.09.2024 по 24.04.2025 із зазначенням відповідних даних, а саме: про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 , в період часу з 29.09.2024 по 24.04.2025, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 29.09.2024 по 24.04.2025; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 , в період часу з 29.09.2024 по 24.04.2025 із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 29.09.2024 по 24.04.2025 - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів, тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання ст.дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
постановив:
Клопотання ст.дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025275420000329 від 16.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 , в період часу з 29.09.2024 по 24.04.2025 ( АДРЕСА_2 );
- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 , в період часу з 29.09.2024 по 24.04.2025, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 29.09.2024 по 24.04.2025;
- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 , в період часу з 29.09.2024 по 24.04.2025 із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунку в період часу з 29.09.2024 по 24.04.2025 - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Матеріали для виїмки направити до Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13