Справа № 750/10669/25
Провадження № 1-кс/750/4461/25
20 жовтня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340002220 від 29.07.2025, -
Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо платіжних операцій.
Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340002220 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 (кредитна), банківську картку № НОМЕР_2 (для виплат) та № НОМЕР_3 (віртуальна картка). 18.07.2025 у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж сукні. Того ж дня у вказаному застосунку їй написала невідома особа, яка повідомила, що оформила ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставку та надіслала їй SMS-повідомлення із посиланням, де їй необхідно було зазначити дані банківської картки для отримання оплати за товар. Вона перейшла за цим посиланням, де вказала дані банківської картки № НОМЕР_3 , після чого їй надійшов пароль входу у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вона зазначила за тим самим посиланням. Потім вона намагалась увійти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак їй це не вдалось, після чого вказана особа написала про те, що менеджер не може з нею зв'язатись, і що необхідно вказати останні 4 цифри банківської картки, яку вона зазначала вище. Вона відмовила цій особі, після чого листування завершилось. 29.07.2025 вона зайшла в свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що близько 00:02 год. 19.07.2025 з її іншої банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 2713,50 грн, а о 00:01 год. з банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 21735 грн.
У ході досудового розслідування 03.10.2025 слідчим оглянуто інформацію, отриману від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 10.09.2025, щодо карткових рахунків потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 29.07.2025 о 00:01 год. здійснено операцію переказу коштів в сумі 21000 грн з карти № НОМЕР_1 , та 29.07.2025 о 02:21 год. здійснено операцію переказу коштів в сумі 2700 грн з карти № НОМЕР_2 ; вказані операції переведено через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , еквайер операцій RAIFFEISEN BANK JSC.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, містить конфіденційну інформацію, яка в тому числі містить персональні дані особи, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації щодо повних реквізитів банківської карти, на яку 29.07.2025 о 00:01 год. здійснено операцію переказу коштів в сумі 21000 грн з карти № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повних реквізитів банківської карти, на яку 29.07.2025 о 02:21 год. здійснено операцію переказу коштів в сумі 2700 грн з карти № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1