Справа № 585/3992/25
Номер провадження 1-кс/585/1365/25
20 жовтня 2025 року м.Ромни
Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -
До суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про фізичну особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 ; інформацію про ІР-адресу (із зазначення SourcePort з'єднання до ІР-адреси під час авторизації в банкінгу у період з 30.09.2025 року та до 06.10.2025 року; про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_1 за 30.09.2025 по 06.10.2025, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_1 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за 30.09.2025 по 06.10.2025 та деталізовані відомості про банківській картці за № НОМЕР_1 за період часу 30.09.2025 по 06.10.2025.
Клопотання подане в рамках кримінального провадження № 12025200470000719 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також у поданій заяві слідчий вказав, що при підготовці матеріалів для подання їх до суду для розгляду клопотання, під час їх оформлення було вшито не ті аркуші, що просить врахувати під час ухвалення судового рішення.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника до суду не забезпечило, про час і місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000719 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України (а. с. 5).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про :
-фізичну особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , копії документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу);
-про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 ;
-про ІР-адрес (із зазначення SourcePort з'єднання до ІР-адресу під час авторизації в Банкінгу у період з 30.09.2025 року до 06.10.2025 року;
-операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_1 за 30.09.2025 по 06.10.2025, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ІР-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_1 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з 30.09.2025 по 06.10.2025 та деталізовані відомості про банківській картці за № НОМЕР_1 за період часу 30.09.2025 по 06.10.2025.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1