Справа № 585/3760/25
Номер провадження 1-кс/585/1360/25
20 жовтня 2025 року м.Ромни
Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -
До суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий ОСОБА_3 просить надати слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив'язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по час винесення ухвали суду; інформацію про абонентський номер (номери), котрі прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію, про зміну фінансового номеру телефону; інформацію про ІР - адреси із зазначенням PORT ( порту в момент з'єднання з даною ІР-адресою), котрі використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням ІМЕІ, device_id; про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 год. 20.09.2025 по час винесення ухвали суду, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_1 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по час винесення ухвали суду; деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по час винесення ухвали суду, а також аналогічні відомості про наявні інші банківські рахунки, картки власника вищезгаданої банківської картки з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання подане в рамках кримінального провадження № 12025200470000693 від 21.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника до суду не забезпечило, про час і місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000693 від 21.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у вищезазначеного товариства, слідчий суддя вважає, що клопотання в цілому обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію:
-про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
-про банківський рахунок, котрий прив'язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу);
-про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по час винесення ухвали - 20.10.2025;
-про абонентський номер (номери), які прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію, про зміну фінансового номеру телефону;
-про ІР - адреси із зазначенням PORT( порту в момент з'єднання з даною ІР-адресою), котрі використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням ІМЕІ, device_id;
-про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 год. 20.09.2025 по час винесення ухвали - 20.10.2025, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом);
-фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_1 ;
-документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по 20.10.2025;
-деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по час винесення ухвали - 20.10.2025, а також аналогічні відомості про наявні інші банківські рахунки, картки власника вищезгаданої банківської картки,
з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою товариства по АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1