Справа № 583/2923/25
1-кс/583/1644/25
"20" жовтня 2025 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025205480000129 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
20.10.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в якому просить надати групі дізнавачів СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 з правом їх вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025205480000129 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.07.2025 р. зі сторінки знайомої ОСОБА_6 вона отримала повідомлення через мобільний за стосунок «messenger» з проханням позичити грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 погодилася, тому самостійно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти у сумі 9000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Пізніше ОСОБА_5 дізналася, що сторінку знайомої було зламано та грошові кошти остання не отримувала.
Відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 02.07.2025 р. від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , де встановлено, що 01.07.2025 р. об 14.39 год. на дану банківську картку було зарахованого грошові кошти у сумі 9000 грн. від відправника № НОМЕР_3 (картка потерпілої). Після чого встановлено, що 01.07.2025 р. о 14.43 год. відбувся переказ між рахунками, а саме було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 19800,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому з вказаної банківської кратки 01.07.2025 р. о 14.45 год. відбулося перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та не може бути встановлена у інший спосіб.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні дізнавач та завдання, для виконання якого дізнавач вертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до матеріалів, в яких міститься інформація щодо:
1) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.07.2025 по 01.08.2025 р. з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювалися перекази із зазначеної картки за цей же період часу та їх власників;
2)даних фото фіксації осіб, які знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.07.2025 по 01.08.2025 р.
3)інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де та яким чином вона була підключена;
4)інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
5) інформації щодо адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.07.2025 по 01.08.2025 р.;
6)інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.07.2025 по 01.08.2025 р.;
7)відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме повні анкетні та паспортні дані,
що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1