Справа № 752/15650/15-к
Провадження по справі №1-кп/752/30/25
15 жовтня 2025 року м. Київ
Голосіївський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
провівши в приміщенні суду в м. Києві судове засідання по кримінальному провадженню №12015100010007446 відносно обвинуваченого за ч. 3 ст. 190 КК України
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецьк, громадянки України, з вищою освітою, неодруженої, непрацюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимої,-
з участю сторін кримінального провадження -
прокурора ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
обвинуваченої ОСОБА_3 ,
Згідно обвинувального акту, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Тавко», відповідно до наказу № 2-к від 02.03.2015 року, виконуючи покладені на неї функції по наданню послуг бухгалтерського обліку на користь ТОВ «Карточка» (код ЄДРПОУ 37566988) відповідно до договору № 5-13/01 про надання послуг від 03.05.2013 року, вчинила кримінальне правопорушення при наступних обставинах.
Так, в період часу, з 04.03.2015 року по 15.04.2015 року, перебуваючи в офісі ТОВ «Тавко», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Гринченка, 18, використовуючи програмне забезпечення «система StarAcess» встановлене АТ «УкрСиббанк» на підставі додаткової угоди № 1 до договору-анкетивідкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_1 від 24.12.2014 року, за допомогою наявних у неї електронних ключів до програмного забезпечення «система StarAcess» АТ «УкрСиббанк» та паролів до них, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, за допомогою ноутбуку «Compaq Presario cq 57» здійснила незаконне перерахування грошових коштів з поточного банківського рахунку ТОВ «Карточка» (код ЄДРПОУ 37566988) відкритого у АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_2 на поточний банківський рахунок ТОВ «Форнел» (код ЄДРПОУ № 39235610) відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 в сумі 29 400 гривень, також на поточний банківський рахунок ТОВ «Амкодор Траст» (код ЄДРПОУ 39330855) відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 в сумі 13 830 гривень, також на поточний банківський рахунок ТОВ «Фортум ПРО» (код ЄДРПОУ 39120267) відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 в сумі 25 700 гривень.
Після чого, ОСОБА_3 користуючись послугами невстановлених в ході досудового слідства осіб (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), які виступали від імені ТОВ «Форнел» (код ЄДРПОУ №39235610), ТОВ «Амкодор Траст» (код ЄДРПОУ 39330855), ТОВ «Фортум ПРО» (код ЄДРПОУ 39120267), отримала від останніх готівкові грошові кошти, які раніше були незаконно перераховані нею на поточні банківські рахунки вищевказаних Товариств, з поточного банківського рахунку ТОВ «Карточка» (код ЄДРПОУ 37566988), заподіявши таким чином матеріальної шкоди зазначеному Товариству на загальну суму 68 930 гривень, що на момент скоєння кримінального правопорушення складає значний розмір спричиненої матеріальної шкоди.
Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Крім того, в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Тавко», відповідно до наказу № 2-к від 02.03.2015 року, виконуючи покладені на неї функції по наданню послуг бухгалтерського обліку на користь ТОВ «КАР ТОЧКА» (код ЄДРПОУ 39559883) відповідно до договору № 0103/15 про дання послуг від 01.03.2015 року, вчинила кримінальне правопорушення при наступних обставинах.
Так, в період часу, з 27.05.2015 року по 23.07.2015 року, перебуваючи в офісі ТОВ «Тавко», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Гринченка, 18, використовуючи програмне забезпечення «система StarAcess» встановлене АТ «УкрСиббанк» на підставі додаткової угоди № 1 до договору - анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_6 від 25.12.2014 року, за допомогою наявних у неї електронних ключів до програмного забезпечення «система StarAcess» АТ «УкрСиббанк» та паролів до них, діючи повторно, умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, за допомогою ноутбуку «Compaq Presario cq 57» здійснила незаконне перерахування грошових коштів з поточного банківського рахунку ТОВ «КАР ТОЧКА» (код ЕДРПОУ 39559883) відкритого у АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_7 на поточний банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » відкритий у АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_8 на загальну суму 129 700 гривень.
Після чого, ОСОБА_3 користуючись послугами ОСОБА_8 , який виступав від імені ФОП « ОСОБА_7 » отримала від останнього готівкові грошові кошти, які раніше були незаконно перераховані нею на поточний банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » з поточного банківського рахунку ТОВ «КАР ТОЧКА» (код ЄДРПОУ 39559883), заподіявши таким чином матеріальної шкоди зазначеному Товариству на загальну суму 129 700 гривень, що на момент скоєння кримінального правопорушення складає значну матеріальну шкоду.
Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Крім того, в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Тавко», відповідно до наказу №2-к від 02.03.2015 року, виконуючи покладені на неї функції по наданню послуг бухгалтерського обліку на користь ТОВ «Трейд-Ін Україна» (код ЄДРПОУ 39794062) відповідно до договору №0107/2015 про дання послуг від 01.07.2015 року, вчинила кримінальне правопорушення при наступних обставинах.
Так, в період часу, з 15.07.2015 року по 29.07.2015 року, перебуваючи в офісі ТОВ «Тавко», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Гринченка, 18, використовуючи програмне забезпечення «система StarAcess» встановлене АТ «УкрСиббанк» на підставі додаткової угоди № 1 до договору -анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_9 від 26.05.2015 р., за допомогою наявних у неї електронних ключів до програмного забезпечення «система StarAcess» АТ «УкрСиббанк» та паролів до них, діючи повторно, умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, за допомогою ноутбуку «Compaq Presario cq 57» здійснила незаконне перерахування грошових коштів з поточного банківського рахунку ТОВ «Трейд-Ін Україна» (код ЄДРПОУ 39794062) відкритого у АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_10 на поточний банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » відкритий у АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_8 на загальну суму 22 400 гривень.
Після чого, ОСОБА_3 користуючись послугами ОСОБА_8 , який виступав від імені ФОП « ОСОБА_7 » отримала від останнього готівкові грошові кошти, які раніше були незаконно перераховані нею на поточний банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » з поточного банківського рахунку ТОВ «Трейд-Ін Україна» (код ЄДРПОУ 39794062), загальну суму 22 400 гривень.
Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Обвинувачена заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття провадження, у зв'язку з закінченням строків давності, яке в судовому засідання підтримала, та зазначила, що розуміє нереабілітуючі наслідки звільнення від кримінальної відповідальності.
Захисник підтримав заявлене клопотання, просив закрити провадження, у зв'язку з закінченням строків давності.
Прокурор вважав за можливе звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання обвинуваченої з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.
Оскільки вказані дії відносяться до тяжкого злочину, з моменту вчинення злочину минуло більше десяти років, обвинувачена ОСОБА_3 не ухилялась від слідства та суду, вироку суду про вчинення нового злочину немає, в порядку п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, вона підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за дії передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження закриттю.
Відповідно до постанови Верховного Суду колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 18.02.2025 року по справі № 712/8174/23, зазначено, що положення ч. 1-3 ст. 49 КК, якими передбачено підстави та умови звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, не наділяють суд дискрецією. Адже законодавець чітко визначив, що суд звільняє від кримінальної відповідальності особу у разі існування підстав для застосування положень ст. 49 КК. Ця підстава звільнення від кримінальної відповідальності є безумовною, на відміну від інших, наприклад, передбачених ст. ст. 47, 48 КК, в яких вказано, що суд може звільнити особу від кримінальної відповідальності.
Цивільний позов суд залишає без розгляду, у зв'язку із тим, що ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.
Долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 284, 314 КПК України, 49 КК України, суд, -
Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження №12015100010007446 відносно ОСОБА_3 - закрити.
Цивільний позов ТОВ «Трейд-ін Україна», ТОВ «Каторчка», ТОВ «Кар точка» до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої кримінальним правопорушенням - залишити без розгляду.
Роз'яснити цивільним позивачам їх право звернутись із позовною заявою про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в порядку цивільного судочинства.
Речові докази: - банківську картку «УкрСиббанк» № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_9 - залишити в матеріалах справи;
- грошові кошти в сумі 8900 гривень, які передано на відповідальне зберігання представнику потерпілого ОСОБА_10 - залишити власнику;
- печатку (штапм) ТОВ «Сінега» (код ЄДРПОУ 31033827); 4 трудові книжки з відтиском печатки; листи формату А-4 з відтисками печатки; рахунки фактури № 56, №80; мобільний телефон «Нокіа» фіолетового кольору, imei: НОМЕР_12 , з карткою оператора мобільного зв?язку «Київстар» № НОМЕР_13 , що зберігаються в камері речових доказів Голосївського РУ ГУ МВС України в м. Києві - повернути власникам.
- грошові кошти в сумі 2 500 гривень, передані на зберігання до фінансової частини Голосївського РУ ГУ МВС України в м. Києві - повернути власнику ТОВ «КАР ТОЧКА» (код ЄДРПОУ 39559883);
- печатку ТОВ «Трейд-Ін Україна» (код ЄДРПОУ 39794062); мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору, imei: № НОМЕР_14 з сім-карткою оператора мобільного зв?язку «Київстар» № НОМЕР_15 , передані на відповідальне зберігання представнику потерпілого ОСОБА_10 - залишити власнику.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з часу її проголошення через Голосіївський районний суд м. Києва.
Суддя ОСОБА_1