Справа № 592/16841/25
Провадження № 1-кс/592/6854/25
20 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200480002479, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості, які становлять банківську таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 24.09.2025 близько о 12:30 год. ОСОБА_5 на мобільний додаток «Вайбер» надійшло смс- повідомлення з посиланням про отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшовши за даним посиланням остання вказала дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого останній надійшов телефонний дзвінок НОМЕР_2 (н.т. належить ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та в подальшому гр. ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів в сумі 38840 грн., отримувач: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списано грошові кошти отримувач: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 25.09.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025200480002479 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку № НОМЕР_1 за період часу за 22.09.2025 по 27.09.2025 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); рух коштів по картки/рахунку № НОМЕР_1 за період часу за 22.09.2025 no 27.09.2025, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові -кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку № НОМЕР_1 за період часу за 22.09.2025 по 27.09.2025 за період часу за 28.09.2025 по 01.10.2025; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкініу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по картки/рахунку № НОМЕР_1 за період часу за 22.09.2025 по 27.09.2025; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку № НОМЕР_1 за період часу за 22.09.2025 по 27.09.2025; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid»,*. унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний картки/рахунку № НОМЕР_1 заперіод часу за 22.09.2025 по 27.09.2025. інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися; під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки/рахунку № НОМЕР_1 за період часу за 22.09.2025 по 27.09.2025.
Строк дії ухвали - до 18.12.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.