Справа № 592/16879/25
Провадження № 1-кс/592/6881/25
20 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 120025205520001035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2025 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить банківську таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 30.08.2025 по 07.09.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши в соціальній мережі Інтернет оголошення про оформлення документів для отримання дозволу на придбання зброї з посиланням на соціальну мережу «Тік-Ток» акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшим переходом у мережу «Телеграм» акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням абонентського номеру мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , заволоділа коштами у загальній сумі 18000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останнім було перераховано з власного рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на надані рахунки, а саме: 03.09.2025 о 12.30 год. кошти у сумі 4000,00 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на імя отримувача - ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з призначенням платежу - поповнення картки № НОМЕР_5 ; 07.09.2025 о 19.34 год. кошти у сумі 14000,00 гривень на рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя отримувача - ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , але в подальшому послуги не надано та перераховані кошти не повернуто.
Зазначає, що відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 11.09.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025205520001035 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 03.09.2025 по 23.09.2025 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: всіх відомостей про особу (осіб), на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних всіх карток які до них відкрито (прив'язано), а також: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , дані працівника (працівників), який відкрив картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім'я якої (яких) відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ; деталізованих відомостей про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період з 03.09.2025 по 23.09.2025 включно із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ; адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період з 03.09.2025 по 23.09.2025 включно; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів за період з 03.09.2025 по 23.09.2025 включно; інформацію про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період з 03.09.2025 по 23.09.2025 включно.
Строк дії ухвали - до 18.12.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.