Справа № 591/11279/25
Провадження № 1-кс/591/3468/25
20 жовтня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024205540000196 від 30.10.2024, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що сектором дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024205540000196 від 30.10.2024, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У зв'язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що сектором дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024205540000196 від 30.10.2024, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, з можливістю вилучення копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого дізнавач звернувся із клопотанням.
Таким чином, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №12024205540000196: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді), які знаходяться у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення виїмки у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться:
- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП(РНОКПП) та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
- інформації про абонентські номери, прив'язані до банківської карти № НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до банківської карти/рахунків на які здійснювалося перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також абонентські номери, прив'язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;
- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській карті № НОМЕР_2 , у період часу з 28.08.2024 по 20.10.2025;
- відомості про пристрій, ІР-адресу, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу на банківську карту № НОМЕР_2 у період часу з 28.08.2024 по 20.10.2025;
- роздруківки розгорнутого руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням:
інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та місцях переведення в готівку за період з 01.00 год. 28.08.2024 по 20.10.2025 із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 28.08.2024 по 20.10.2025,
даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із банківської карти № НОМЕР_2 (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 28.08.2024 по 20.10.2025,
найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаній карті, за період з 01.00 год. 28.08.2024 по 20.10.2025.
Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1