Справа № 703/6342/25
1-кс/703/910/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 вересня 2025 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025250350000565 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
15 вересня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до чергової частини ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту звернення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 під час постачання сільсько-господарської продукції на підставі договору №02/07/2025-2 від 02.07.2025, чим спричинено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " майнових збитків у великих розмірах.
За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025250350000565 від 08 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється групою прокурорів Смілянської окружної прокуратури.
В ході досудового розслідування були отримані матеріали виконаного доручення УСР ГУНП в Черкаській області, згідно яких встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , найменування органу державної реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата державної реєстрації 23.06.2005, номер державної реєстрації 20130000000000297, здійснював свою діяльність, в тому числі з продажу зернових культур, та приймав платежі в межах такої діяльності на банківські рахунки відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження та з'ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов'язаних із рухом коштів по рахунку суб'єкта господарювання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по рахункам ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших).
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12025250350000565 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 12025250350000565 від 08.09.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025250350000565 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- роздруківок руху коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та контактні дані користувачів;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше,
яка перебуває у володінні у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.
Строк дії ухвали встановити до 19.11.2025.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/6342/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1