Справа № 569/2154/25
1-кс/569/7866/25
16 жовтня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №42024180000000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 366, ч.2 ст.201-4 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що12.08.2024 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 митні декларації типу ІМ40ЕЕ №24UA204130012828U6 та №24UA204130012774U5, якими задекларовано переміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через митний кордон України для подальшого митного оформлення товар «продукт, що містить нікотин, призначений для вдихання без горіння «OdensSnus», в кількості 4032 упаковки. Загальна вартість товару 1,378 млн.грн.
В подальшому з метою уникнення сплати акцизного податку, усвідомлюючи, що зазначений товар підлягає митному оформленню та сплаті відповідних платежів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 через митного брокера було внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинили тяжкі наслідки, а саме товар задекларований за кодом 24049190 УКТЗЕД («продукти, що містять тютюн»), який не передбачає сплату акцизного податку.
13.08.2024 товар доставлений в ІНФОРМАЦІЯ_4 в зону митного контролю.
Разом з цим, під час митного оформлення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 застосовано додаткові формимитного контролю (митний огляд, відібрання проб і зразків, перевірка класифікації товару, проведення лабораторного дослідження) за результатами яких встановлено, що товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «продукт, що містить нікотин, призначений для вдихання без горіння OdensSnus» є тютюновим виробом (жувальний тютюн) який повинен класифікуватися за кодом 24049910 УКТЗЕД і відноситься до підакцизних товарів. Різниця суми платежів становить 1,114 млн.грн.
Вказані товари ввозились на виконання Контракту №6/17/07/2024 від 07.06.2024 укладеногоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) ( АДРЕСА_1 ) та Контракту №7/16/06/2024 від 16.06.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ).
Додатком до контракту №6/17/07/2024 від 07.06.2024 є INVOICE 01 в якому вказано найменування товару, його кількість, упакування та вартість, тобто міститься вся необхідна інформація щодо товару, який буде ввозитись на територію України у відповідності із умовами та предметом контракту.
Товар за митними деклараціями ввозився на митну територію України вантажним автомобілем марки «Рено», реєстраційний номер Словацької Республіки « НОМЕР_3 » (водій Реісз ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина Угорщини НОМЕР_4 )через пункт пропуску між Словацькою Республікою та Україною «Вишнє Нємецке- Ужгород».
Враховуючи викладене, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ймовірно вчинили переміщення підакцизних товарів через митний кордон України з приховуванням відмитного контролю шляхом надання митному органу, як підстави для переміщення товарів документів, які містять неправдиві відомості, шо вказує на наявність у їх діях ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України «Контрабанда підакцизних товарів» та ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України «Внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- ч.2ст.201-4 КК України -контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням відмитного контролю підакцизних товаріву великому розмірі;
- ч. 2 ст. 366 КК України «Внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки».
Документи, доступ до яких планується отримати:
- копії реєстраційних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території Швейцарської Конфедерації та документів, які надають право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- оригінал зовнішньоекономічного контракту від 07.06.2024 №6/17/07/2024, який був укладений компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реалізації товару «Snus»;
- оригінали документів на підставі яких здійснена реалізація та подальший експорт компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товару «Snus» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Контракту №6/17/07/2024та invoice №01 від 07.06.2024 стосовно реалізації товару «Snus» виписаний компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сертифікати якості, документи, які підтверджують виготовлення та склад продукції.
- копії документів або інформацію про проведення розрахунку за продаж товару «Snus» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання Контракту №6/17/07/2024 від 07.06.2024.
Підстави вважати, що документи перебуваютьу володінні юридичної особи - необхідні для отримання відомості перебувають у володінні компетентних органів Швейцарської Конфедерації.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Необхідні для отримання відомості перебувають у володінні компетентних органів Швейцарської Конфедерації.
Для проведення зазначених процесуальних дій на території Швейцарської Конфедерації, органом досудового розслідування, відповідно до Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Україною 29.05.1997, підготовлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні.
Однак, відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ “Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до ввезення на територію України товарів з порушенням митних правил, шляхом подання митним органам України як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні компетентних органів Словацької Республіки, знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до розповсюдження повідомлень у соціальних Інтернет-мережах, які містять неправдиву інформацію щодо замінування закладів освіти;обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні компетентних органів Швейцарської Конфедерації наступних процесуальних дій щодо отримання відкомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні компетентних органів Швейцарської Конфедерації наступних процесуальних дій щодо отримання відкомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ) наступних документів/інформації:
- копії реєстраційних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території Швейцарської Конфедерації та документів, які надають право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- оригінал зовнішньо економічного контракту від 07.06.2024 №6/17/07/2024, який був укладений компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реалізації товару «Snus»;
- оригінали документів на підставі яких здійснена реалізація та подальший експорт компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » товару «Snus» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Контракту №6/17/07/2024та invoice №01 від 07.06.2024 стосовно реалізації товару «Snus» виписаний компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сертифікати якості, документи, які підтверджують виготовлення та склад продукції.
- копії документів або інформацію про проведення розрахунку за продаж товару «Snus» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання Контракту №6/17/07/2024 від 07.06.2024.
Встановити строк дії ухвали - безстроково.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_9