Дата документу 20.10.2025Справа № 554/7004/24
Провадження № 1-кс/554/12689/2025
20 жовтня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024172060000046 від 30.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
20.10.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Полтавської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Старший слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, прохав його задовольнити. Інші учасники процесу до суду теж не з'явились.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Згідно з матеріалами клопотання, відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42024172060000046 від 30.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
22.02.2024 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №24-0014 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 2 305 328 грн., що більш ніж на 963 000 грн., перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Окрім цього, 21.02.2024 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» укладено договір №24-0013 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 1 906 056 грн., що більш ніж на 316 000 грн., перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Також установлено, що 15.04.2024 року між КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №24-0055 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 991 870 грн., що більш ніж на 90 000 грн., перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Виходячи з вищевикладеного, в період часу з лютого по квітень 2024 року, посадові особи КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, уклали вищевказані господарські договори з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпідставно завищивши вартість фармацевтичної продукції, яку придбали, чим спричинили тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.
Окрім того, під час досудового розслідування надійшла інформації від оперативного підрозділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про те що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продовжуючи свою злочинну діяльність уклали договір № 25-0099 від 20.05.2025 року відповідно умов якого генеральний директор комунального підприємства ОСОБА_4 придбав автомобіль спеціалізований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за оперативною інформацією вказаний автомобіль не був поставлений комунальному закладу, які у свою чергу повністю перерахували грошові кошти в повному розміру (1 084 166,67 грн) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Старший слідчий прохав надати тимчасовий доступ оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та групі прокурорів Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, які знаходяться за юридичною адресою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ), а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та службу безпеки банку у м. Полтава, а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 00:00 год. з 01.01.2025 року по строк дії закінчення ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до оригіналів документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські рахунки НОМЕР_3 , оформлені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками НОМЕР_3 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00:00 год. з 01.01.2025 року по строк дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , оформлені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 00:00 год. з 01.01.2025 року по строк дії закінчення ухвали.
Мотивував це клопотання необхідністю досягнення мети всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Як свідчить наданий слідчому судді актуальний витяг з ЄРДР, сформований 04.07.2024 року, за № 42024172060000046 від 30.04.2024 року, внесено відомості за ч. 2 ст. 364 КК України про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, уклали господарські договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпідставно завищивши вартість фармацевтичної продукції, яку придбали, чим спричинили тяжкі наслідки державним та громадським інтересам (а.с. 5-6).
У той же час рапорт начальника сектору ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, який став підставою для внесення клопотання старшого слідчого, свідчить про те, що виникла необхідність перевірки інформації щодо замовлення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спеціалізованого автомобіля вартістю 1301 000,00 грн, за який перерахували грошові кошти в повній вартості, але автомобіль до цього часу не був поставлений замовнику (а.с. 7).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка може становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що вказане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в клопотанні не зазначено кому саме належить номер банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого старший слідчий просить отримати тимчасовий доступ у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інформація по якому є такою, що містить охоронювану законом таємницю, не обґрунтовано підстав періоду надання тимчасового доступу, зокрема з 00 годин 01.01.2025 року по строк дії закінчення ухвали, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Надана слідчим неякісна ксерокопія договору № 250099 від 20.05.2025 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є сумнівною, оскільки не завірена належним чином, її походження слідчому судді не вказано, печатка Комунального підприємства не читається, тому не може бути сприйнята на даній стадії процесу в якості належного та допустимого доказу (а.с. 8-14), інші докази не наведені.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024172060000046 від 30.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5