Дата документу 20.10.2025Справа № 554/11725/25
Провадження № 1-кс/554/12653/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 жовтня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170000000535 від 28.05.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,-
17.10.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивоване тим, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025170000000535 від 28.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин безконтактно отримує наркосировину для подальшого збуту шляхом отримання координат з місцями схованками - «майстер кладами» з великими об'ємами наркотиків. Встановити осіб, які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини залишаючи схованки - «майстер клади» з великими об'ємами наркотиків не виявляється за можливе без проведення моніторинг з'єднань абонентів у місцях скоєння кримінальних правопорушень.
Так для незаконного відправлення/отримання поштових посилок із забороненими до обігу речовин, вищевказані особи з метою конспірації використовуючи вигадані дані з прив'язкою до абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Після отримання поштових посилок із наркотичними засобами, психотропними речовинами або прекурсорами у відділеннях або Поштоматах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють їх фасування, частину з яких збувають тим самим безконтактним способом через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншу частину збувають в ході особистих зустрічей особам з числа наркозалежних
Так, 04.08.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено зразок кристалічної речовини жовтого кольору, яку поміщено до прозорого полімерного зіп пакету, який поміщені до сейф пакету НПУ № ICR0019455, на якому зроблено пояснювальний напис, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-25/18005-НЗПРАП від 18.08.2025, надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору містить фенілнітропропен. Фенілнітропропен відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Маса фенілнітропропену становить 4,494г
13.08.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено зразок кристалічної речовини жовтого кольору, яку поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис маркером чорного кольору «59001432894455 13.08.25 (підпис)», який поміщені до полімерного пакету типу «файл» горловину якого перев'язана ниткою білого кольору до кінців якої приклеєна паперову бирку з пояснювальним написом, в якому згідно висновку експерта №СЕ-19/117-25/18773-НЗПРАП від 29.08.2025, надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору містить фенілнітропропен. Фенілнітропропен відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Маса фенілнітропропену становить 60,739г. Згідно таблиці «Великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» маса Фенілнітропену, що перевищує 20 г є особливо великим розміром.
Крім цього у ході досудового розслідування задокументовано анологічних ще 27 фактів.
Також було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів імовірно можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_13 , які у своїй злочинній діяльності можуть використовувати власні карткові рахунки різних банківських установ на яких можуть розміщувати кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (юридична адреса: АДРЕСА_9 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 ), щодо наявності рахунків з прив'язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках та копій документів, які зберігаються в справі з юридичного оформлення таких рахунків, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_13 ) - за період з 01.01.2025 по 31.10.2025.
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 28.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170000000535, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (юридична адреса: АДРЕСА_9 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 ).
Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що затребувана інформація може мати значення для провадження, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським та картковим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_13 ) документів, які надані для відкриття таких рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2025 по 31.10.2025;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським та картковим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_13 ) документів, які надані для відкриття таких рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2025 по 31.10.2025;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським та картковим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_13 ) документів, які надані для відкриття таких рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2025 по 31.10.2025;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським та картковим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_13 ) документів, які надані для відкриття таких рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2025 по 31.10.2025;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським та картковим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_13 ) документів, які надані для відкриття таких рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2025 по 31.10.2025;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським та картковим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_13 ) документів, які надані для відкриття таких рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2025 по 31.10.2025;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (юридична адреса: АДРЕСА_9 ) належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським та картковим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_13 ) документів, які надані для відкриття таких рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2025 по 31.10.2025;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ) належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським та картковим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_13 ) документів, які надані для відкриття таких рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2025 по 31.10.2025;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ) належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським та картковим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_13 ) документів, які надані для відкриття таких рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2025 по 31.10.2025;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 ) належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським та картковим рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_13 ) документів, які надані для відкриття таких рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.01.2025 по 31.10.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (юридична адреса: АДРЕСА_9 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_19