Справа № 404/10699/25
Номер провадження 1-кс/404/3625/25
17 жовтня 2025 року м.Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121160000151 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати групі дізнавачів СД ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД ВП №2 Кропивницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кропивницького РУП капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кропивницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кропивницького РУП капітану поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу СД ВП №2 Кропивницького РУП майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №12025121160000151 від 02.10.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
1) документ про відкриття банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
2) документи про рух коштів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 22.08.2025 до дня винесення ухвали;
3) відомостей щодо того, чи підключено банківську картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 22.08.2025 до дня винесення ухвали;
4) Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період з 22.08.2025 до дня винесення ухвали. У провадженні СД ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025121160000151 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2025 до чч ВП №2 Кропивницького РУП надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №2 Кропивницького РУП ОСОБА_9 про те, що 22.09.2025 близько 15:30 год невідома особа, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку в мережі "Інтернет", заволоділа належними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , грошовими коштами у загальній сумі 16021,73 грн, які він самостійно переказав зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківські картки шахрая, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника карток, на які перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв'язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківських рахунків та руху грошових коштів в період з 22.08.2025 до дня винесення ухвали, за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025121160000151 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2025 до ч/ч ВП №2 Кропивницького РУП надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №2 Кропивницького РУП ОСОБА_9 про те, що 22.09.2025 близько 15:30 год невідома особа, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку в мережі "Інтернет", заволоділа належними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , грошовими коштами у загальній сумі 16021,73 грн, які він самостійно переказав зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківські картки шахрая, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника карток, на які перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв'язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківських рахунків та руху грошових коштів в період з 22.08.2025 до дня винесення ухвали, за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СД ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025121160000151 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «01.10.2025 до ч/ч ВП №2 Кропивницького РУП надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №2 Кропивницького РУП ОСОБА_9 про те, що 22.09.2025 близько 15:30 год невідома особа, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку в мережі "Інтернет", заволоділа належними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , грошовими коштами у загальній сумі 16021,73 грн, які він самостійно переказав зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківські картки шахрая, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ». Дані обставини підтверджує: протоколом допиту потерпілого, виписками, перепискою та іншими матеріалами клопотання.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 22.08.2025 до дня винесення ухвали, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 29 вересня 2025 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД ВП №2 Кропивницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кропивницького РУП капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кропивницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кропивницького РУП капітану поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу СД ВП №2 Кропивницького РУП майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №12025121160000151 від 02.10.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
- документів про рух коштів по банківським рахункам, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 22.09.2025 до 17.10.2025;
- відомостей щодо того, чи підключено банківські рахунки, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 22.09.2025 до 17.10.2025;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 22.09.2025 до 17.10.2025.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 17.12.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1