Справа № 404/10710/25
Номер провадження 1-кс/404/3631/25
17 жовтня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010002313 від 18.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахункам, за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:
- документ про відкриття за рахунку банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.09.2025 року 00 год. 00 хв.
- відомостей щодо того, чи підключений банківський рахунок, за банківською карткою № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.09.2025 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.09.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 01.209.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.09.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.09.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку з банківського рахунку, за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.09.2025 року 00 год. 00 хв хв., які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025121010002313 від 18.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2025 до чч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб.тел. НОМЕР_4 ) про те, що 16.09.2025 невідома особа представившись працівником банку, шахрайським шляхом із банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яку остання назвала під час телефонної розмови, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 24 826 гривень, у зв'язку з чим завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.
Дані відомості було внесено до ЄРДР за № 12025121010002313 від 18.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Вході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 16.09.2025 близько 14.30 год., на її мобільний телефон з номером НОМЕР_6 зателефонували з раніше невідомого їй номеру телефону НОМЕР_7 , де піднявши слухавку особа представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила їй про те, що по її картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчиняються шахрайські дії, та за для запобігання незаконному зняттю грошових коштів, їй необхідно наявну суму грошових коштів переказати на іншу свою карту, на що вона повідомила, що має в наявності картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 . Також в ході розмови остання повідомила номер карткового рахунку, строк дії картки та CV код. В подальшому, 17.09.2025, ОСОБА_6 , виявила те, що 16.09.2025 з її карткового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було переведено грошові кошти в сумі 24 120,00 гривень на її картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , а потім було здійснено зняття грошових коштів з карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , 16 вересня 2025 року об 15.06 год. та 15.07 год., двома транзакціями, в сумі 20 000 гривень та 4 000 гривень відповідно.
Зрозумівши те, що відносно неї вчинили кримінальне правопорушення, ОСОБА_6 звернулась до поліції з заявою про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.
В зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121010002313 від 18.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «17.09.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб.тел. НОМЕР_4 ) про те, що 16.09.2025 невідома особа представившись працівником банку, шахрайським шляхом із банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яку остання назвала під час телефонної розмови, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 24 826 гривень, у зв'язку з чим завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.». Дані обставини підтверджує: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого, квитанцією та іншими матеріалами клопотання.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.09.2025 року 00 год. 00 хв., є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 16 вересня 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахункам, за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.09.2025 року 00 год. 00 хв.
- відомостей щодо того, чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.09.2025 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.9.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.09.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.09.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 30.09.2025 року 00 год. 00 хв.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 17.12.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1