Справа № 357/16448/25
1-кс/357/2160/25
20 жовтня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025111030002013 від 19.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
1. До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що у кримінальному проваджені №12025111030002013 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
1.2 В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15.08.2025 по 20.08.2025, військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час дії воєнного стану, з банківського рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 29 796,00 гривень.
1.2.1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 08 жовтня 2025 року було допитано в якості потерпілого, який повідомив, що 20.08.2025 він при перевірці балансу, виявив крадіжку грошових коштів в сумі 29 796,00 гривень з належного його банківського рахунку № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 , в період із 26 березня 2025 року по 26 квітня 2025 року на добровільній основі був залучений згідно виконання доручення Офісу Президента України, визначеного у листі від 27.08.2024 року №15537/22/1-24 на виконання завдань, щодо посилення оборони на території громади Краматорського району, Донецької області, відповідно до завдань поставлених 125-тою окремою бригадою ТрО Сухопутних військ Збройних сил України, в АДРЕСА_2 , де також був присутній ОСОБА_5 .
1.2.2. В квітні 2025 року ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Дружківка, Краматорського району, Донецької області, надав банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , разом із пін кодом до неї для зняття грошових коштів із банкомату так як на той час за станом здоров'я не міг цього зробити. Банківську карту та пін код до неї ОСОБА_6 , передавав тільки ОСОБА_5 , більше з кола знайомих та рідних ніхто нею не користувався.
1.2.3. В ході огляду виписки, яку надав потерпілий ОСОБА_6 , з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що з його банківської карти з рахунку № НОМЕР_3 :
- 15.08.2025, були перераховані кошти в сумі 20 100 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 ;
- 15.08.2025 були перераховані кошти в сумі 500 гривень за оплату інтернет послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 15.08.2025 були перераховані кошти в сумі 2000 гривень за оплату інтернет послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv»;
- 16.08.2025 були перераховані кошти в сумі 2000 гривень за оплату інтернет послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv»;
- 17.08.2025 були перераховані кошти в сумі 474 гривні 70 копійок, за оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 17.08.2025 були перераховані кошти в сумі 40 гривень 20 копійок, за оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 18.08.2025 були перераховані кошти в сумі 719 гривень 80 копійок за оплату послуг на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- 19.08.2025, були перераховані кошти в сумі 201 гривня на невідому банківську карту № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_7 ;
- 20.08.2025, були перераховані кошти в сумі 3819 гривень на невідому банківську картку № НОМЕР_6 .
1.8. В ході досудового розслідування з метою повного та об'єктивного досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні центрального офісу Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 .
1.9. Оскільки запитувана інформація містить інформацію з обмеженим доступом та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , її отримання та виїмка можлива лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
2. Слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий у клопотанні жодним чином не обґрунтовує наявність зазначених обставин
За таких умов клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів належить розглядати з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не з'явився. Про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
4. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
4.1. У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
4.2. Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.10.2025, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111030002013 здійснюється за фактом вчинення вчинення крадіжки під час воєнного стану. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 185 КК України.
4.2.1 Згідно із ч. 4 ст. 185 КК України передбачена кримінальна відповідальність за крадіжку, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Згідно ч. 1 ст. 185 КК України крадіжка визначається як таємне викрадення чужого майна.
4.2.2. З доданих матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлюються обставини крадіжки грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 з його банківського рахунку, до вчинення якої може бути причетний ОСОБА_5 .
4.2.3. Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження (протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.09.2025, протокол допиту потерпілого від 08.10.2025 та 25.07.2024, копії банківських виписок) формує у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
4.2.4. При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
4.3. Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.
4.3.1. Досудовим розслідуванням встановлюються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 шляхом зняття їх з банківського рахунку потерпілого. Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні.
4.4. У зв'язку з цим слідчий суддя погоджується, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого, з якого були викрадені грошові кошти, має значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення подальшого руху таких грошових коштів та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Тож, з огляду на предмет доказування в межах кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до таких документів обґрунтованим.
4.5. Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками в тому числі і за рішенням суду. Вичерпний перелік інформації, який передбачений п. 3 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може надаватися на запит органам Національної поліції України, однак це не забороняє слідчому звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ на підставі ст. 159 КПК України.
4.6. За допомогою тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулась із відповідним клопотанням, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.
4.7. Слідчий суддя визнає обґрунтованим, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки як підтверджується матеріалами клопотання потерпілий має відкритий рахунок саме в цій установі. Отже, твердження про те, що необхідна інформація перебуває у володінні вказаної особи має правові підстави.
4.8. Втручання у права і свободи особи шляхом тимчасового доступу до речей і документів не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.
4.9. Речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю (п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України). Водночас слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема підтвердити чи спростувати факту незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, а також встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
5.1. Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом. У своєму клопотанні слідчий просить зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення зазначеної інформації. Однак КПК України не визначає такого порядку надання тимчасового доступу до речей та документів як надання володільцем дозволу, а у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов'язання особи, у володінні якої перебувають ці документи, здійснювати такі дії.
5.2. Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого та банківський виписок списання грошових коштів з банківського рахунку відбулось в період часу з 15.08.2025 по 20.08.2025. Відтак надання інформації щодо руху коштів за весь період користування банківським рахунком буде надмірним втручанням в права потерпілого. Тому слідчий суддя вважає за необхідним обмежити період надання інформації датами з 01.08.2025 по 31.08.2025.
5.3. За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо відомостей, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому його необхідно задовольнити частково, з урахуванням зазначеного у п. 5.1-5.2 цієї ухвали.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
2. Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12025111030002013 від 19.09.2025, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме:
- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 01.08.2025 по 31.08.2025 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення (до 20.12.2025).
5. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_11