Справа № 344/18329/25
Провадження № 1-кс/344/7147/25
17 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні ЄРДР № 12025090000000556 від 18.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.263, ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.369-2 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні ЄРДР № 12025090000000556 від 18.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.263, ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2025 року, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання доходу, вирішив незаконно переправляти через державний кордон України чоловіків віком від 23 до 60 років, виїзд яких з території держави заборонений під час дії правового режиму воєнного стану.
З метою реалізації свого злочинного плану, 10.09.2025 ОСОБА_5 познайомився із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виїзд якого з території держави заборонений під час дії правового режиму воєнного стану, з яким зустрівся в АДРЕСА_1 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що за грошові кошти може незаконно переправити його через державний кордон України поза пунктами пропуску.
12.09.2025 ОСОБА_7 знову зустрівся із ОСОБА_8 в м. Івано-Франківську, біля залізничного вокзалу. Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про розроблений ним план незаконного перетинання Державного кордону України за умови оплати грошових коштів у сумі 16 000 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_7 розповів ОСОБА_8 порядок дій необхідних для незаконного перетину державного кордону України поза пунктами пропуску, надаючи відповідні поради та вказівки. Зокрема, ОСОБА_5 пояснив, що з метою конспірації і для уникнення переслідування, необхідно залишити вдома мобільний телефон, взяти із собою паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, грошові кошти на їжу, банківську картку, особисті речі та одяг, записати на аркуші паперу номери телефонів близьких людей та ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 , забезпечить перевезення ОСОБА_6 , на автомобілі в м.Тячів Закарпатської області, звідки в подальшому, у визначеному місці, через річку Тиса його переправлять через державний кордон України в Румунію.
19.09.2025 ОСОБА_7 з метою доведення злочинного плану до кінця, згідно попередньої домовленості, на привокзальній площі в м. Івано-Франківську зустрівся із ОСОБА_6 де діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 16 000 доларів США, як оплату за незаконне переправлення останнього через державний кордон України, після чого перед здійсненням незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України був затриманий працівниками правоохоронних органів.
19.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ймовірно отримував грошові кошти здобуті злочинним шляхом, на банківські рахунки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична за адреса АДРЕСА_2 по банківських рахунках: що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ід. НОМЕР_2 , в яких міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, фото-, відеозапису на момент відкриття рахунків, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із зазначенням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес з моменту відкриття по даний час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.
Слідчий у прохальній частині клопотання просила про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл членам слідчої групи, відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична за адреса АДРЕСА_2 , по банківських рахунках: що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ід. НОМЕР_2 в яких міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, фото-, відеозапису на момент відкриття рахунків, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із зазначенням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес з моменту відкриття по даний час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16 грудня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1