Справа № 488/4519/25
Провадження № 1-кс/488/379/25
20.10.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025152050000681 від 25.09.2025 року, -
Слідчий відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025152050000681 від 25.09.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.
З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що в період з 23.05.2025 року по 18.06.2025 рік, невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 38.021,40 гривень, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на зазначену суму.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківка руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 23.05.2025 по 23:59 год. 18.06.2025., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті із закріпленим банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 00:01 год. 23.05.2025 по 23:59 год. 18.06.2025, копій документів та відомостей щодо власника банківської картки із закріпленим банківським рахунком № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунку, документів, що засвідчують його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договорів на дистанційне банківське обслуговування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за наявності, відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки із закріпленим картковим рахунком № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 23.05.2025 по 23:59 год. 18.06.2025, відомостей про всі банківські картки та фінансові номери телефонів (змін фінансових номерів), закріплених за банківським рахунком № НОМЕР_1 за весь період користування вказаним рахунком.
В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з'явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності та за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 23.05.2025 по 23:59 год. 18.06.2025., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті із закріпленим банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 00:01 год. 23.05.2025 по 23:59 год. 18.06.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки із закріпленим банківським рахунком № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунку, документів, що засвідчують його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за наявності.;
- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки із закріпленим картковим рахунком № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 23.05.2025 по 23:59 год. 18.06.2025;
- відомостей про всі банківські картки та фінансові номери телефонів (змін фінансових номерів) закріплених за банківським рахунком № НОМЕР_1 за весь період користування вказаним рахунком.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці - до 20.12.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1