Справа № 136/1460/25
провадження 1-кс/136/321/25
іІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2025 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020060000184 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 31.07.2025 • 17:05 до ВП N? 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області по спецлінії "102" надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Дзюньків Погребищенської ТГ Вінницького району, директора ФГ « ОСОБА_6 », зареєстрованого за адресою « АДРЕСА_1 , абонентський номер НОМЕР_1 , про те, що в обідню пору доби з рахунку фермерського господарства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , невстановленим шляхом відбулось списання коштів в сумі 5 100 000 грн.. В подальшому встановлено що на абонентський номер НОМЕР_1 директора ФГ " ОСОБА_6 " - ОСОБА_5 , зателефонувала особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником податкової служби та вказав, що з метою вирішення господарських та фінансових питань, йому потрібно зателефонувати за абонетським номером НОМЕР_5 , Даний номер ОСОБА_5 , надав бухгалтеру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з свого абонентського номера НОМЕР_6 , зателефонувала на вказаний номер. В ході розмови невідома особа чоловічої статі знову представилась працівником податкової та запропонувала для вирішення фінансових питань їм необхідно надати певну фінансову допомогу, на що бухгалтер відреагувала негативно завершила розмову. Будь - яких фінансових операцій 31.07.2025 по рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ні бухгалтер, а ні директор не здійснювали. В подальшому, юлизько 14 год. ОСОБА_7 , було виявлено несправність двох комп?ютерів, які перебували в режимі очікування, змінено користувача та запитувало пароль, який не було становлено на комп'ютерах. В подальшому при входженні в систему було виявлено що з рахунку господарства було здійснено три транзакції з переказу коштів - 334 702 грн.; 1 787 093 грн.; та 2 987 003 грн., і тим самим господарству завдано матеріальної шкоди на суму 5 108 798 грн. В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має у користуванні рахунок НОМЕР_2 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31 липня 2025 року, перебуваючи в місті Погребище Вінницького району, ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Абонентом виявився чоловік, який представився працівником податкової служби та повідомив про необхідність зв?язку з керівником служби - ОСОБА_8 . На це ОСОБА_5 зауважив, що, наскільки йому відомо, керівником податкової служби є жінка. У відповідь невідомий пояснив, що ОСОБА_9 є заступником і тимчасово виконує обов?язки керівника. Після розмови ОСОБА_5 вирішив доручити розгляд цього питання головному бухгалтеру ФГ « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 . Згодом, зв?язавшись із нею, він дізнався, що особа, яка телефонувала, представилася їй як керівник податкової служби та звернулася з особистим проханням надати грошові кошти в сумі 40 000 грн. Причиною називалося прибуття головної інспекції з Києва, а також було висловлено обіцянку повернення коштів. Почувши це, ОСОБА_5 порадив ОСОБА_7 не реагувати на звернення, оскільки вважав його шахрайським. Після цього працівники бухгалтерії вирушили на обідню перерву. Повернувшись з перерви, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про те, що комп?ютери в бухгалтерії працюють некоректно. Було викликано майстра для діагностики проблеми. Після огляду техніки майстер встановив, що до комп?ютерів було здійснено сторонній доступ. У результаті цього невстановлені особи отримали доступ до банківського рахунку підприємства та здійснили три транзакції на загальну суму 5 108 798 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Власник зазначеного товариства підтвердив факт надходження коштів та повідомив, що вони були далі переведені на рахунки невстановлених фізичних осіб-підприємців. Також було надано банківську виписку про рух коштів Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації по фіксованих номерах телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 які перебувають у володінні провайдера телекомунікацій, про зв?язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, що відповідно до ч.1 п.7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки отримати її у інший псосіб, окрім як через проведення тимчасового доступу, неможливо.
Інформація яка потребує вилучення, в подальшому може бути використана як докази певних фактів та обставини ви вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного, місця перебування на момент вчинення кримінального правопорушення та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.
Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з'явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину, місця вчинення злочину.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Слідчим слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , а також начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться в АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 та містять інформацію по абонентських фіксованих номерних ресурсів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 01.08.2025, щодо типу з?єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з?єднання нульової тривалості типу, дати, часу, тривалості, з?єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням особистих відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), номеру IMEI та прив?язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_19